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公告日期:2025-07-02 00:00:00

(300074) 华平股份：拟披露中报

公告日期:2025-08-01 00:00:00

1.00 《关于增加公司经营范围及修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订及制定公司部分治理相关制度的议案》
2.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》
2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
2.03 《关于修订<独立董事制度>的议案》
2.04 《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》
2.05 《关于修订<关联交易控制与决策制度>的议案》
2.06 《关于修订<对外担保决策制度>的议案》
2.07 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

公告日期:2025-08-01 00:00:00

(300074) 华平股份：关于召开2025年第二次临时股东会的通知

    华平股份现发布关于召开2025年第二次临时股东会的通知

公告日期:2025-04-25 00:00:00

1.00 《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》
2.00 《2024年度董事会工作报告》
3.00 《2024年度监事会工作报告》
4.00 《2024年度财务决算报告》
5.00 《公司2024年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于购买董监高责任险的议案》
7.00 《关于2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

公告日期:2025-04-09 00:00:00

1.00 《关于选举公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举蒋孟衡为公司第六届董事会非独立董事
1.02 选举涂春勇为公司第六届董事会非独立董事
1.03 选举谢宾为公司第六届董事会非独立董事
1.04 选举鞠保平为公司第六届董事会非独立董事
1.05 选举林兴斌为公司第六届董事会非独立董事
1.06 选举徐海龙为公司第六届董事会非独立董事
2.00 《关于选举公司第六届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举张翔为公司第六届董事会独立董事
2.02 选举海福安为公司第六届董事会独立董事
2.03 选举任灏为公司第六届董事会独立董事
3.00 《关于选举公司第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 选举邓伟为公司第六届监事会非职工代表监事
3.02 选举王怀斌为公司第六届监事会非职工代表监事

公告日期:2025-04-25 00:00:00

(300074) 华平股份：2024年年度报告

    华平股份现发布2024年年度报告

公告日期:2025-04-01 00:00:00

(300074) 华平股份：拟披露季报

公告日期:2024-12-31 00:00:00

(300074) 华平股份：拟披露年报

公告日期:2025-04-09 00:00:00

(300074) 华平股份：关于召开2025年第一次临时股东会的通知

    华平股份现发布关于召开2025年第一次临时股东会的通知

公告日期:2024-10-19 00:00:00

1.00 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
2.00 《关于向特定对象发行股票方案的议案》
2.01 《发行股票的种类和面值》
2.02 《发行方式及发行时间》
2.03 《发行对象及认购方式》
2.04 《定价基准日、发行价格和定价原则》
2.05 《发行数量》
2.06 《募集资金及用途》
2.07 《限售期》
2.08 《本次发行前滚存未分配利润的安排》
2.09 《上市地点》
2.10 《决议有效期》
3.00 《关于公司向特定对象发行股票预案的议案》
4.00 《关于公司向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案》
5.00 《关于公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告议案》
6.00 《关于公司向特定对象发行股票涉及关联交易的议案》
7.00 《关于与认购对象签订附条件生效的<股份认购协议>的议案》
8.00 《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报情况、采取填补措施及相关主体承诺的议案》
9.00 《关于制定<公司未来三年股东回报规划(2024年-2026年)>的议案》
10.00 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》

公告日期:2024-10-29 00:00:00

(300074) 华平股份：2024年三季度报告

    华平股份现发布2024年三季度报告

公告日期:2024-09-30 00:00:00

(300074) 华平股份：拟披露季报

公告日期:2024-10-19 00:00:00

(300074) 华平股份：第五届董事会第三十四次（临时）会议决议公告

    华平股份现发布第五届董事会第三十四次（临时）会议决议公告

公告日期:2024-08-27 00:00:00

1.00 《关于续聘2024年审计机构的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》

公告日期:2024-08-27 00:00:00

(300074) 华平股份：2024年半年度报告

    华平股份现发布2024年半年度报告

公告日期:2024-06-28 00:00:00

(300074) 华平股份：拟披露中报

公告日期:2024-04-26 00:00:00

1.00 《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》
2.00 《2023年度董事会工作报告》
3.00 《2023年度监事会工作报告》
4.00 《2023年度财务决算报告》
5.00 《公司2023年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于购买董监高责任险的议案》
7.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
8.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
9.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
10.00 《关于修订<独立董事制度>的议案》
11.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
12.00 《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》
13.00 《关于修订<关联交易控制与决策制度>的议案》
14.00 《关于修订<对外担保决策制度>的议案》

公告日期:2024-04-26 00:00:00

(300074) 华平股份：2023年年度报告摘要

    华平股份现发布2023年年度报告摘要

公告日期:2024-03-29 00:00:00

(300074) 华平股份：拟披露季报

公告日期:2023-12-29 00:00:00

(300074) 华平股份：拟披露年报

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