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(300071) 华谊嘉信:拟披露中报
公告日期:2020-06-30 00:00:00
(300071) 华谊嘉信:拟披露中报
(300071) 华谊嘉信:召开2020年度第6次临时股东大会
公告日期:2020-06-24 00:00:00
1.00 关于《补选公司第三届董事会独立董事候选人》的议案
1.01 《选举武楠先生为公司第三届董事会独立董事》
1.02 《选举司静波女士为公司第三届董事会独立董事》
2.00 关于《全资子公司及孙公司为公司贷款展期提供担保》的议案
3.00 关于《实际控制人为公司贷款展期提供担保暨关联交易》的议案
4.00 关于《修改<公司章程>》的议案;
5.00 关于《修订<董事会议事规则>》的议案; 
6.00 关于《修订<对外投资管理制度>》的议案; 
7.00 关于《修订<关联交易管理制度>》的议案; 
8.00 关于《修订<信息披露管理制度>》的议案。
(300071) 华谊嘉信:关于召开2020年第六次临时股东大会通知的公告
公告日期:2020-06-24 00:00:00
(300071) 华谊嘉信:关于召开2020年第六次临时股东大会通知的公告

    华谊嘉信现发布关于召开2020年第六次临时股东大会通知的公告
(300071) 华谊嘉信:召开2020年度第5次临时股东大会
公告日期:2020-06-06 00:00:00
1.00 关于《控股股东为公司委托贷款融资提供担保暨关联交易》的议案
2.00 关于《全资子公司为公司委托贷款融资提供担保》的议案
3.00 关于《控股股东取消为公司向高新投委托贷款融资36,971.75万元提供担保、 转为为上期委托贷款展期提供担保暨关联交易》的议案
4.00 关于《全资子公司取消为公司向高新投委托贷款融资36,971.75万元提供担保、 转为为上期委托贷款展期提供担保》的议案
(300071) 华谊嘉信:召开2020年度第4次临时股东大会
公告日期:2020-05-30 00:00:00
1.00 关于《控股股东和全资子公司、孙公司为北京中关村科技融资担保有限公司提供反担保暨关联交易变更》的议案
(300071) 华谊嘉信:第三届董事会第九十三次会议决议公告
公告日期:2020-06-06 00:00:00
(300071) 华谊嘉信:第三届董事会第九十三次会议决议公告

    华谊嘉信现发布第三届董事会第九十三次会议决议公告
(300071) 华谊嘉信:第三届董事会第九十二次会议决议公告
公告日期:2020-05-30 00:00:00
(300071) 华谊嘉信:第三届董事会第九十二次会议决议公告

    华谊嘉信现发布第三届董事会第九十二次会议决议公告
(300071) 华谊嘉信:召开2019年度股东大会
公告日期:2020-04-28 00:00:00
1.00 《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》的议案
2.00 《2019年度董事会工作报告》的议案
3.00 《2019年度监事会工作报告》的议案
4.00 《2019年度财务决算报告》的议案
5.00 制定《未来三年股东回报规划(2020-2022年)》的议案
6.00 《实际控制人及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项审核》的议案
7.00 《2019年度利润分配预案》的议案
8.00 《续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构》的议案
9.00 《公司董事(非独立董事及非外部董事)、监事2020年度薪酬标准》的议案
10.00 《独立董事津贴》的议案
11.00 《外部董事薪酬标准》的议案
(300071) 华谊嘉信:独立董事关于第三届董事会第九十一次会议相关事项的事前认可意见
公告日期:2020-04-28 00:00:00
(300071) 华谊嘉信:独立董事关于第三届董事会第九十一次会议相关事项的事前认可意见

    华谊嘉信现发布独立董事关于第三届董事会第九十一次会议相关事项的事前认可意见
(300071) 华谊嘉信:拟披露季报
公告日期:2020-03-31 00:00:00
(300071) 华谊嘉信:拟披露季报
(300071) 华谊嘉信:拟披露年报
公告日期:2019-12-31 00:00:00
(300071) 华谊嘉信:拟披露年报
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