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公告日期:2026-04-23 00:00:00

1.00 《2025年度董事会工作报告》
2.00 《2025年年度报告》及摘要
3.00 《2025年度利润分配预案》
4.00 《关于2025年度董事、高级管理人员薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》
5.00 《关于2026年申请综合授信额度的议案》
6.00 《关于2026年对外担保及反担保额度预计的议案》
7.00 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
8.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》
8.01 关于选举李立宏先生为第七届董事会非独立董事的议案
8.02 关于选举鲍承远先生为第七届董事会非独立董事的议案
8.03 关于选举陈明骏先生为第七届董事会非独立董事的议案
8.04 关于选举张莉莉女士为第七届董事会非独立董事的议案
9.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》
9.01 关于选举刘希彤女士为第七届董事会独立董事的议案
9.02 关于选举熊辉先生为第七届董事会独立董事的议案
9.03 关于选举高立里先生为第七届董事会独立董事的议案

公告日期:2026-05-07 00:00:00

(300061) 旗天科技：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告

    旗天科技现发布关于举行2025年度网上业绩说明会的公告

公告日期:2026-04-23 00:00:00

买入金额排名前5名:
营业部名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　买入金额（元）　　卖出金额（元）
深股通专用                                                             26979342.00       15804587.00
华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部                             15108706.00 
开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部                               13890451.00           5880.00
中泰证券股份有限公司常州惠国路证券营业部                               13108480.00          82281.00
华鑫证券有限责任公司上海虬江路证券营业部                               12830160.00 
卖出金额排名前5名:
营业部名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　买入金额（元）　　卖出金额（元）
深股通专用                                                             26979342.00       15804587.00
国金证券股份有限公司成都武成大街证券营业部                                10390.00        3225165.00
机构专用                                                                4875789.00        3162528.00
兴业证券股份有限公司福州温泉路证券营业部                                                  2945639.00
机构专用                                                                 215612.00        2918647.00

公告日期:2026-04-23 00:00:00

(300061) 旗天科技：2025年年度报告摘要

    旗天科技现发布2025年年度报告摘要

公告日期:2026-03-31 00:00:00

(300061) 旗天科技：拟披露季报

公告日期:2025-12-31 00:00:00

(300061) 旗天科技：拟披露年报

公告日期:2026-01-05 00:00:00

(300061) 旗天科技：关于变更办公地址的公告

    旗天科技现发布关于变更办公地址的公告

公告日期:2025-10-28 00:00:00

1.00 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》
2.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》
2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
2.03 《关于修订<独立董事制度>的议案》
2.04 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
2.05 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
2.06 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
2.07 《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》
3.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
4.00 《关于为子公司增加担保额度暨增加2025年担保及反担保额度预计的议案》

公告日期:2025-10-29 00:00:00

(300061) 旗天科技：关于为子公司提供担保的公告

    旗天科技现发布关于为子公司提供担保的公告

公告日期:2025-10-28 00:00:00

(300061) 旗天科技：2025年三季度报告

    旗天科技现发布2025年三季度报告

公告日期:2025-09-30 00:00:00

(300061) 旗天科技：拟披露季报

公告日期:2025-08-26 00:00:00

(300061) 旗天科技：2025年半年度报告

    旗天科技现发布2025年半年度报告

公告日期:2025-07-02 00:00:00

(300061) 旗天科技：拟披露中报

公告日期:2025-07-26 00:00:00

1.00 《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》
2.00 《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司本次向特定对象发行股票具体事宜有效期的议案》
3.00 《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》

公告日期:2025-07-26 00:00:00

(300061) 旗天科技：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

    旗天科技现发布关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

公告日期:2025-06-11 00:00:00

(300061) 旗天科技：关于为子公司提供担保的公告

    旗天科技现发布关于为子公司提供担保的公告

公告日期:2025-05-31 00:00:00

(300061) 旗天科技：关于为子公司提供担保的公告

    旗天科技现发布关于为子公司提供担保的公告

公告日期:2025-05-22 00:00:00

(300061) 旗天科技：关于子公司为公司提供担保的公告

    旗天科技现发布关于子公司为公司提供担保的公告

公告日期:2025-05-14 00:00:00

(300061) 旗天科技：2024年年度股东大会会议决议公告

    旗天科技现发布2024年年度股东大会会议决议公告

公告日期:2025-04-23 00:00:00

1.00 《2024年度董事会工作报告》
2.00 《2024年度监事会工作报告》
3.00 《2024年度财务决算报告》
4.00 《2024年年度报告》及摘要
5.00 《2024年度利润分配预案》
6.00 《关于2025年申请综合授信额度的议案》
7.00 《关于2025年对外担保及反担保额度预计的议案》

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