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公告日期:2026-06-30 00:00:00

(300050) 世纪鼎利：拟披露中报

公告日期:2026-04-28 00:00:00

(300050) 世纪鼎利：2026年一季度报告

    世纪鼎利现发布2026年一季度报告

公告日期:2026-03-31 00:00:00

(300050) 世纪鼎利：拟披露季报

公告日期:2026-03-18 00:00:00

1.00 《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2025年年度报告>及其摘要的议案》
3.00 《关于<2025年度利润分配预案>的议案》
4.00 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
5.00 《关于2026年度董事薪酬方案的议案》
6.00 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

公告日期:2026-03-18 00:00:00

(300050) 世纪鼎利：2025年年度报告摘要

    世纪鼎利现发布2025年年度报告摘要

公告日期:2025-12-31 00:00:00

(300050) 世纪鼎利：拟披露年报

公告日期:2026-01-14 00:00:00

1.00 《关于董事会换届选举暨选举公司第七届董事会非独立董事的议案》
1.01 《选举吴晨明先生为第七届董事会非独立董事》
1.02 《选举刘春斌先生为第七届董事会非独立董事》
1.03 《选举许泽权先生为第七届董事会非独立董事》
1.04 《选举孙景权先生为第七届董事会非独立董事》
1.05 《选举宫义先生为第七届董事会非独立董事》
2.00 《关于董事会换届选举暨选举公司第七届董事会独立董事的议案》
2.01 《选举曲成辉先生为第七届董事会独立董事》
2.02 《选举葛永利先生为第七届董事会独立董事》
2.03 《选举王金先生为第七届董事会独立董事》

公告日期:2026-01-14 00:00:00

(300050) 世纪鼎利：关于召开2026年第一次临时股东会的通知

    世纪鼎利现发布关于召开2026年第一次临时股东会的通知

公告日期:2025-12-16 00:00:00

1.00 《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》
2.00 《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、发行价格和定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 募集资金规模及用途
2.08 上市地点
2.09 本次发行前滚存未分配利润安排
2.10 本次发行决议的有效期
3.00 《关于公司2025年度向特定对象发行股票预案的议案》
4.00 《关于公司2025年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案》
5.00 《关于公司2025年度向特定对象发行股票募集资金运用可行性研究报告的议案》
6.00 《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
7.00 《关于公司本次向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺的议案》
8.00 《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案》
9.00 《关于提请股东会授权董事会全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》
10.00 《关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案》

公告日期:2025-12-16 00:00:00

(300050) 世纪鼎利：关于召开2025年第三次临时股东会的通知

    世纪鼎利现发布关于召开2025年第三次临时股东会的通知

公告日期:2025-10-29 00:00:00

(300050) 世纪鼎利：2025年三季度报告

    世纪鼎利现发布2025年三季度报告

公告日期:2025-09-30 00:00:00

(300050) 世纪鼎利：拟披露季报

公告日期:2025-08-22 00:00:00

1.00 《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》
1.01 《关于修订<公司章程>的议案》
1.02 《关于修订<股东会议事规则>的议案》
1.03 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
2.00 《关于修订部分公司治理制度的议案》
2.01 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
2.02 《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》
2.03 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
2.04 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
2.05 《关于修订<对外担保制度>的议案》
2.06 《关于修订<对外投资管理办法>的议案》
2.07 《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》
3.00 《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》

公告日期:2025-08-22 00:00:00

(300050) 世纪鼎利：2025年半年度报告

    世纪鼎利现发布2025年半年度报告

公告日期:2025-07-02 00:00:00

(300050) 世纪鼎利：拟披露中报

公告日期:2025-04-28 00:00:00

1.00 《关于出售公司控股子公司股权暨关联交易的议案》

公告日期:2025-04-28 00:00:00

(300050) 世纪鼎利：2025年一季度报告

    世纪鼎利现发布2025年一季度报告

公告日期:2025-04-01 00:00:00

(300050) 世纪鼎利：拟披露季报

公告日期:2025-04-01 00:00:00

1.00 《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》
4.00 《关于<2024年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于<2024年度利润分配预案>的议案》
6.00 《关于2025年度董事薪酬方案的议案》
7.00 《关于2025年度监事薪酬方案的议案》
8.00 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
9.00 《关于购买董监高责任险的议案》
10.00 《关于制定<未来三年（2025-2027年）股东回报规划>的议案》
11.00 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》
12.00 《关于改选公司第六届董事会非独立董事的议案》
12.01 选举吴晨明先生为第六届董事会非独立董事
12.02 选举刘春斌先生为第六届董事会非独立董事
12.03 选举孙景权先生为第六届董事会非独立董事
12.04 选举宫义先生为第六届董事会非独立董事
12.05 选举董斯荣先生为第六届董事会非独立董事
13.00 《关于改选公司第六届董事会独立董事的议案》
13.01 选举曲成辉先生为第六届董事会独立董事
13.02 选举葛永利先生为第六届董事会独立董事
13.03 选举王金先生为第六届董事会独立董事
14.00 《关于改选公司第六届监事会非职工代表监事的议案》
14.01 选举侯福征先生为第六届监事会非职工代表监事
14.02 选举宋桂良先生为第六届监事会非职工代表监事

公告日期:2025-04-01 00:00:00

(300050) 世纪鼎利：第六届董事会第九次会议决议公告

    世纪鼎利现发布第六届董事会第九次会议决议公告

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