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公告日期:2025-05-17 00:00:00

(300048) 合康新能：第六届董事会第二十次会议决议公告

    合康新能现发布第六届董事会第二十次会议决议公告

公告日期:2025-05-13 00:00:00

(300048) 合康新能：关于为子公司提供担保的进展公告

    合康新能现发布关于为子公司提供担保的进展公告

公告日期:2025-04-25 00:00:00

(300048) 合康新能：2025年一季度报告

    合康新能现发布2025年一季度报告

公告日期:2025-04-01 00:00:00

(300048) 合康新能：拟披露季报

公告日期:2025-04-19 00:00:00

(300048) 合康新能：关于为子公司提供担保的进展公告

    合康新能现发布关于为子公司提供担保的进展公告

公告日期:2025-04-17 00:00:00

(300048) 合康新能：2024年年度股东会决议公告

    合康新能现发布2024年年度股东会决议公告

公告日期:2025-03-26 00:00:00

1.00 《2024年年度报告》及其摘要
2.00 《2024年度董事会工作报告》
3.00 《2024年度监事会工作报告》
4.00 《2024年度财务决算报告》
5.00 《关于公司2024年度利润分配方案的议案》
6.00 《关于制定<董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法>的议案》
7.00 《关于公司董事、高级管理人员2024年度薪酬确定及2025年度薪酬方案的议案》
8.00 《关于公司监事2024年度薪酬确定及2025年度薪酬方案的议案》
9.00 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
10.00 《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》
10.01 选举王文亮先生为第六届董事会非独立董事
10.02 选举王宗浩先生为第六届董事会非独立董事

公告日期:2025-04-03 00:00:00

(300048) 合康新能：关于为子公司提供担保的进展公告

    合康新能现发布关于为子公司提供担保的进展公告

公告日期:2025-03-31 00:00:00

(300048) 合康新能：关于2024年年度股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告

    合康新能现发布关于2024年年度股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告

公告日期:2025-03-26 00:00:00

(300048) 合康新能：2024年年度报告

    合康新能现发布2024年年度报告

公告日期:2024-12-31 00:00:00

原披露日期: 2025-03-22; 一次变更日期: 2025-03-26; 一次变更公告日期: 2025-03-14;

公告日期:2025-03-21 00:00:00

(300048) 合康新能：关于为子公司提供担保的进展公告

    合康新能现发布关于为子公司提供担保的进展公告

公告日期:2025-03-04 00:00:00

(300048) 合康新能：关于解除因出售子公司股权被动形成对外担保和财务资助的公告

    合康新能现发布关于解除因出售子公司股权被动形成对外担保和财务资助的公告

公告日期:2025-02-27 00:00:00

(300048) 合康新能：关于为子公司提供担保的进展公告

    合康新能现发布关于为子公司提供担保的进展公告

公告日期:2025-01-22 00:00:00

(300048) 合康新能：2024年度业绩预告

    合康新能现发布2024年度业绩预告

公告日期:2025-01-03 00:00:00

(300048) 合康新能：关于为子公司提供担保的进展公告

    合康新能现发布关于为子公司提供担保的进展公告

公告日期:2024-12-31 00:00:00

(300048) 合康新能：2024年第二次临时股东会决议公告

    合康新能现发布2024年第二次临时股东会决议公告

公告日期:2024-12-11 00:00:00

1.00 《关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案》
2.00 《关于2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易预计的议案》
3.00 《关于2025年度申请综合授信额度及担保额度预计的议案》
4.00 《关于增加公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
5.00 《关于修订公司治理制度的议案》
5.01 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
5.02 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
5.03 《关于修订<股东会议事规则>的议案》
5.04 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
5.05 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
5.06 《关于修订<对外担保管理办法>的议案》
6.00 《关于<未来三年股东回报规划(2024-2026)>的议案》
7.00 《关于公司与美的集团财务有限公司续签<金融服务协议>暨关联交易的议案》
8.00 《关于转让子公司股权后被动形成对外担保和财务资助的议案》

公告日期:2024-12-19 00:00:00

(300048) 合康新能：关于为子公司提供担保的进展公告

    合康新能现发布关于为子公司提供担保的进展公告

公告日期:2024-12-11 00:00:00

(300048) 合康新能：关于召开2024年第二次临时股东会通知的公告

    合康新能现发布关于召开2024年第二次临时股东会通知的公告

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