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公告日期:2025-12-13 00:00:00

1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订<股东会议事规则>的议案》
3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
5.00 《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》
6.00 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
7.00 《关于制定<董事长、总经理与其他高级管理人员绩效考核管理制度>的议案》
8.00 《关于确定董事长2025年度薪酬标准的议案》

公告日期:2025-10-29 00:00:00

1.00 《关于拟续聘会计师事务所的议案》

公告日期:2025-10-29 00:00:00

(300026) 红日药业：2025年三季度报告

    红日药业现发布2025年三季度报告

公告日期:2025-09-30 00:00:00

(300026) 红日药业：拟披露季报

公告日期:2025-08-28 00:00:00

1.00 《关于2025年度公司、子公司及孙公司向银行等金融机构申请综合授信及担保事项的议案》

公告日期:2025-08-28 00:00:00

(300026) 红日药业：2025年半年度报告摘要

    红日药业现发布2025年半年度报告摘要

公告日期:2025-07-02 00:00:00

(300026) 红日药业：拟披露中报

公告日期:2025-06-16 00:00:00

(300026) 红日药业：2024年年度分红，10派0.300000000(含税)，税后10派0.300000000红利发放日

公告日期:2025-06-16 00:00:00

(300026) 红日药业：2024年年度分红，10派0.300000000(含税)，税后10派0.300000000除权日

公告日期:2025-06-16 00:00:00

(300026) 红日药业：2024年年度分红，10派0.300000000(含税)，税后10派0.300000000登记日

公告日期:2025-04-28 00:00:00

1.00 《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2024年度报告>及其摘要的议案》
4.00 《关于<2024年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于2024年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于预计公司2025年度日常关联交易的议案》
累积投票提案 提案7、提案8、提案9为等额选举
7.00 《关于董事会换届选举暨选举第九届董事会非独立董事的议案》
7.01 选举吴文元先生为第九届董事会非独立董事
7.02 选举蓝武军先生为第九届董事会非独立董事
7.03 选举李春旭女士为第九届董事会非独立董事
7.04 选举林森先生为第九届董事会非独立董事
7.05 选举但家平先生为第九届董事会非独立董事
7.06 选举张?女士为第九届董事会非独立董事
7.07 选举杨伊女士为第九届董事会非独立董事
8.00 《关于董事会换届选举暨选举第九届董事会独立董事的议案》
8.01 选举李莉女士为第九届董事会独立董事
8.02 选举屠鹏飞先生为第九届董事会独立董事
8.03 选举龚涛先生为第九届董事会独立董事
8.04 选举郑忠良先生为第九届董事会独立董事
9.00 《关于监事会换届选举暨选举第九届监事会非职工代表监事的议案》
9.01 选举叶尚书女士为第九届监事会非职工代表监事
9.02 选举李俊先生为第九届监事会非职工代表监事
10.00 《关于第九届董事会董事薪酬方案的议案》
11.00 《关于第九届监事会监事薪酬方案的议案》
12.00 《关于公司董事、高级管理人员2024年度报酬的议案》
13.00 《关于公司监事2024年度报酬的议案》

公告日期:2025-04-28 00:00:00

(300026) 红日药业：2024年年度报告

    红日药业现发布2024年年度报告

公告日期:2025-04-01 00:00:00

(300026) 红日药业：拟披露季报

公告日期:2024-12-31 00:00:00

原披露日期: 2025-03-31; 一次变更日期: 2025-04-28; 一次变更公告日期: 2025-03-24;

公告日期:2025-02-28 00:00:00

(300026) 红日药业：2024年度业绩快报

    红日药业现发布2024年度业绩快报

公告日期:2024-12-27 00:00:00

1.00 《关于补选叶尚书女士为公司第八届监事会非职工代表监事的议案》

公告日期:2024-12-27 00:00:00

(300026) 红日药业：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

    红日药业现发布关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

公告日期:2024-10-25 00:00:00

1.00 《关于修订<董事、监事及高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度>的议案》

公告日期:2024-10-25 00:00:00

(300026) 红日药业：2024年三季度报告

    红日药业现发布2024年三季度报告

公告日期:2024-09-30 00:00:00

(300026) 红日药业：拟披露季报

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