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公告日期:2024-06-28 00:00:00

(300008) 天海防务：拟披露中报

公告日期:2024-06-05 00:00:00

(300008) 天海防务：关于为全资子（孙）公司提供担保的公告

    天海防务现发布关于为全资子（孙）公司提供担保的公告

公告日期:2024-05-21 00:00:00

(300008) 天海防务：2023年年度股东大会决议公告

    天海防务现发布2023年年度股东大会决议公告

公告日期:2024-04-29 00:00:00

1.00 《2023年度董事会工作报告》
2.00 《2023年监事会工作报告》
3.00 《2023年度财务决算报告》
4.00 《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》
5.00 《2023年度利润分配的议案》
6.00 《关于2024年度公司拟向金融机构申请总额不超过人民币25亿元综合授信额度的议案》
7.00 《关于2024年度对外担保计划的议案》
8.00 《关于2024年度日常关联交易计划的议案》
9.00 《关于公司及子公司委托理财的议案》
10.00 《关于2024年度公司董事、监事薪酬方案的议案》
11.00 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
12.00 《关于购买董监高责任险的议案》

公告日期:2024-05-14 00:00:00

(300008) 天海防务：关于为全资子公司提供担保的公告

    天海防务现发布关于为全资子公司提供担保的公告

公告日期:2024-05-09 00:00:00

(300008) 天海防务：关于为全资子公司提供担保的公告

    天海防务现发布关于为全资子公司提供担保的公告

公告日期:2024-04-29 00:00:00

(300008) 天海防务：2024年一季度报告

    天海防务现发布2024年一季度报告

公告日期:2024-03-29 00:00:00

(300008) 天海防务：拟披露季报

公告日期:2023-12-29 00:00:00

(300008) 天海防务：拟披露年报

公告日期:2024-03-27 00:00:00

1.00 《关于公司董事会换届选举暨选举第六届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举何旭东先生为公司第六届董事会非独立董事
1.02 选举占金锋先生为公司第六届董事会非独立董事
1.03 选举翁记泉先生为公司第六届董事会非独立董事
1.04 选举秦炳军先生为公司第六届董事会非独立董事
1.05 选举吴昶先生为公司第六届董事会非独立董事
1.06 选举董文婕女士为公司第六届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举暨选举第六届董事会独立董事的议案》
2.01 选举童一杏女士为公司第六届董事会独立董事
2.02 选举杜惟毅先生为公司第六届董事会独立董事
2.03 选举王海黎先生为公司第六届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举暨选举第六届监事会非职工监事的议案》
3.01 选举黄强先生为公司第六届监事会非职工监事
3.02 选举李晨先生为公司第六届监事会非职工监事
3.03 选举龚臣先生为公司第六届监事会非职工监事

公告日期:2024-03-27 00:00:00

(300008) 天海防务：召开2024年第二次临时股东大会通知

    天海防务现发布召开2024年第二次临时股东大会通知

公告日期:2024-01-16 00:00:00

(300008) 天海防务：2024年第一次临时股东大会决议公告

    天海防务现发布2024年第一次临时股东大会决议公告

公告日期:2023-12-30 00:00:00

1.00 《关于公司实际控制人作出专项承诺的议案》

公告日期:2024-01-13 00:00:00

(300008) 天海防务：关于江苏大津重工有限公司业绩承诺相关事项的进展公告

    天海防务现发布关于江苏大津重工有限公司业绩承诺相关事项的进展公告

公告日期:2024-01-12 00:00:00

(300008) 天海防务：关于为参股公司提供同比例担保暨关联交易的进展公告

    天海防务现发布关于为参股公司提供同比例担保暨关联交易的进展公告

公告日期:2023-12-30 00:00:00

(300008) 天海防务：召开2024年第一次临时股东大会通知

    天海防务现发布召开2024年第一次临时股东大会通知

公告日期:2023-12-14 00:00:00

1.00 《关于修订公司相关制度的议案》
1.01 《公司章程》
1.02 《股东大会议事规则》
1.03 《董事会议事规则》
1.04 《独立董事制度》

公告日期:2023-12-27 00:00:00

(300008) 天海防务：关于限售股份上市流通的提示性公告

    天海防务现发布关于限售股份上市流通的提示性公告

公告日期:2023-12-22 00:00:00

(300008) 天海防务：关于向银行申请授信额度并接受子公司担保的公告

    天海防务现发布关于向银行申请授信额度并接受子公司担保的公告

公告日期:2023-12-21 00:00:00

(300008) 天海防务：关于收到上海证监局对公司采取责令改正监管措施及对相关人员出具警示函监管措施决定的公告

    天海防务现发布关于收到上海证监局对公司采取责令改正监管措施及对相关人员出具警示函监管措施决定的公告

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