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公告日期:2025-04-22 00:00:00

1.00 《2024年年度报告及其摘要》
2.00 《2024年度董事会工作报告》
3.00 《2024年度监事会工作报告》
4.00 《2024年度财务决算报告》
5.00 《2024年度利润分配预案》
6.00 《关于2025年度董事薪酬方案的议案》
7.00 《关于续聘2025年度审计机构的议案》
8.00 《关于调整为子公司提供担保期限的议案》
9.00 《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》
10.00 《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
11.00 《关于修订<股东会议事规则>的议案》
12.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
13.00 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
14.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
15.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
16.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》
16.01 选举于德翔先生为第六届董事会非独立董事
16.02 选举康晓兵先生为第六届董事会非独立董事
16.03 选举周君先生为第六届董事会非独立董事
16.04 选举李军先生为第六届董事会非独立董事
16.05 选举常美华女士为第六届董事会非独立董事
17.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》
17.01 选举常欣先生为第六届董事会独立董事
17.02 选举孙玉亮先生为第六届董事会独立董事
17.03 选举王苑琢女士为第六届董事会独立董事

公告日期:2025-05-06 00:00:00

(300001) 特锐德：关于公司及子公司预中标国网项目的提示性公告

    特锐德现发布关于公司及子公司预中标国网项目的提示性公告

公告日期:2025-04-28 00:00:00

(300001) 特锐德：2025年一季度报告

    特锐德现发布2025年一季度报告

公告日期:2025-04-01 00:00:00

(300001) 特锐德：拟披露季报

公告日期:2025-04-22 00:00:00

(300001) 特锐德：关于2024年度利润分配预案的公告

    特锐德现发布关于2024年度利润分配预案的公告

公告日期:2024-12-31 00:00:00

(300001) 特锐德：拟披露年报

公告日期:2025-01-27 00:00:00

(300001) 特锐德：关于项目预中标的提示性公告

    特锐德现发布关于项目预中标的提示性公告

公告日期:2025-01-08 00:00:00

1.00 《关于补选独立董事的议案》
2.00 《关于公司及子公司申请综合授信及提供担保事宜的议案》
3.00 《关于调整公司2024年员工持股计划业绩考核指标的议案》
4.00 《关于调整公司2024年限制性股票激励计划业绩考核指标的议案》

公告日期:2025-01-08 00:00:00

(300001) 特锐德：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

    特锐德现发布关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

公告日期:2024-10-29 00:00:00

(300001) 特锐德：2024年三季度报告

    特锐德现发布2024年三季度报告

公告日期:2024-09-30 00:00:00

(300001) 特锐德：拟披露季报

公告日期:2024-08-27 00:00:00

(300001) 特锐德：2024年半年度报告摘要

    特锐德现发布2024年半年度报告摘要

公告日期:2024-06-28 00:00:00

(300001) 特锐德：拟披露中报

公告日期:2024-06-06 00:00:00

(300001) 特锐德：2023年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000红利发放日

公告日期:2024-06-06 00:00:00

(300001) 特锐德：2023年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000除权日

公告日期:2024-06-06 00:00:00

(300001) 特锐德：2023年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000登记日

公告日期:2024-04-24 00:00:00

1.00 《2023年度董事会工作报告》
2.00 《2023年度监事会工作报告》
3.00 《2023年年度报告及其摘要》
4.00 《2023年度财务决算报告》
5.00 《2023年度利润分配预案》
6.00 《关于2024年度董事薪酬方案的议案》
7.00 《关于2024年度监事薪酬方案的议案》
8.00 《关于续聘2024年度审计机构的议案》
9.00 《关于公司<2024年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》 
10.00《关于公司<2024年员工持股计划管理办法>的议案》 
11 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年员工持股计划相关事宜的议案》
12.00《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 
13 《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 
14.00《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 
15.00 《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》 
16.00 《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》

公告日期:2024-04-27 00:00:00

(300001) 特锐德：2024年一季度报告

    特锐德现发布2024年一季度报告

公告日期:2024-03-29 00:00:00

(300001) 特锐德：拟披露季报

公告日期:2024-04-24 00:00:00

(300001) 特锐德：2023年年度报告

    特锐德现发布2023年年度报告

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