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公告日期:2024-04-18 00:00:00

1.00 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》
5.00 《关于2023年度利润分配的预案》
6.00 《关于拟续聘2024年度会计师事务所的议案》
7.00 《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》
8.00 《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》

公告日期:2024-04-20 00:00:00

(002978) 安宁股份：中信证券股份有限公司关于四川安宁铁钛股份有限公司2023年度募集资金存放与使用的专项核查意见

    安宁股份现发布中信证券股份有限公司关于四川安宁铁钛股份有限公司2023年度募集资金存放与使用的专项核查意见

公告日期:2024-04-18 00:00:00

(002978) 安宁股份：关于2023年度利润分配预案的公告

    安宁股份现发布关于2023年度利润分配预案的公告

公告日期:2024-03-29 00:00:00

(002978) 安宁股份：拟披露季报

公告日期:2023-12-29 00:00:00

(002978) 安宁股份：拟披露年报

公告日期:2024-02-28 00:00:00

(002978) 安宁股份：第六届董事会第九次会议决议公告

    安宁股份现发布第六届董事会第九次会议决议公告

公告日期:2024-02-20 00:00:00

(002978) 安宁股份：关于公司股份回购完成暨股份变动的公告

    安宁股份现发布关于公司股份回购完成暨股份变动的公告

公告日期:2024-02-03 00:00:00

(002978) 安宁股份：关于股份回购进展情况的公告

    安宁股份现发布关于股份回购进展情况的公告

公告日期:2024-01-17 00:00:00

1.00 《关于向控股子公司增资暨关联交易的议案》

公告日期:2024-01-30 00:00:00

(002978) 安宁股份：关于公司董事会秘书辞职的公告

    安宁股份现发布关于公司董事会秘书辞职的公告

公告日期:2024-01-24 00:00:00

(002978) 安宁股份：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告

    安宁股份现发布关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告

公告日期:2024-01-03 00:00:00

(002978) 安宁股份：关于股份回购进展情况的公告

    安宁股份现发布关于股份回购进展情况的公告

公告日期:2023-12-30 00:00:00

(002978) 安宁股份：2023年第六次临时股东大会决议公告

    安宁股份现发布2023年第六次临时股东大会决议公告

公告日期:2023-12-14 00:00:00

1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
5.00 《关于制定<独立董事工作制度>的议案》

公告日期:2023-12-27 00:00:00

(002978) 安宁股份：关于募集资金专户销户的公告

    安宁股份现发布关于募集资金专户销户的公告

公告日期:2023-12-19 00:00:00

(002978) 安宁股份：关于首次回购公司股份的公告

    安宁股份现发布关于首次回购公司股份的公告

公告日期:2023-12-16 00:00:00

(002978) 安宁股份：2023年第五次临时股东大会决议公告

    安宁股份现发布2023年第五次临时股东大会决议公告

公告日期:2023-11-22 00:00:00

1.00 《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

公告日期:2023-12-14 00:00:00

(002978) 安宁股份：关于召开2023年第六次临时股东大会的通知

    安宁股份现发布关于召开2023年第六次临时股东大会的通知

公告日期:2023-12-13 00:00:00

(002978) 安宁股份：关于公司控股股东部分股份解除质押的公告

    安宁股份现发布关于公司控股股东部分股份解除质押的公告

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