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公告日期:2024-04-30 00:00:00

(002870) 香山股份：关于完成法定代表人变更登记并换发营业执照的公告

    香山股份现发布关于完成法定代表人变更登记并换发营业执照的公告

公告日期:2024-04-26 00:00:00

(002870) 香山股份：2024年一季度报告

    香山股份现发布2024年一季度报告

公告日期:2024-03-29 00:00:00

原披露日期: 2024-04-30; 一次变更日期: 2024-04-26; 一次变更公告日期: 2024-04-24; 

公告日期:2024-04-19 00:00:00

(002870) 香山股份：第六届董事会第1次会议决议公告

    香山股份现发布第六届董事会第1次会议决议公告

公告日期:2024-03-28 00:00:00

1.00 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于公司2024年度财务预算报告的议案》
5.00 《关于公司2023年度利润分配方案的议案》
6.00 《关于公司2023年年度报告全文及其摘要的议案》
7.00 《关于2024年度日常关联交易预计的议案》
8.00 《关于公司2024年向银行申请综合授信(贷款)额度及对外担保额度预计的议案》
9.00 《关于公司及子公司拟开展外汇衍生品交易业务的议案》
10.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》
11.00 《关于修订<公司章程>的议案》
12.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
13.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
14.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
15.00 《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
16.00 《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》
16.01 选举刘玉达先生为公司第六届董事会非独立董事
16.02 选举王咸车先生为公司第六届董事会非独立董事
16.03 选举徐彬先生为公司第六届董事会非独立董事
16.04 选举赵双双先生为公司第六届董事会非独立董事
16.05 选举唐燕妮女士为公司第六届董事会非独立董事
16.06 选举龙伟胜先生为公司第六届董事会非独立董事
17.00 《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》
17.01 选举黄蔚先生为公司第六届董事会独立董事
17.02 选举薛俊东先生为公司第六届董事会独立董事
17.03 选举郭志明先生为公司第六届董事会独立董事
18.00 《关于选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案》
18.01 选举陆立英女士为公司第六届监事会非职工代表监事
18.02 选举邓碧茵女士为公司第六届监事会非职工代表监事

公告日期:2024-04-16 00:00:00

(002870) 香山股份：关于召开2023年年度股东大会的提示性公告

    香山股份现发布关于召开2023年年度股东大会的提示性公告

公告日期:2024-04-03 00:00:00

(002870) 香山股份：甬兴证券有限公司关于广东香山衡器集团股份有限公司重大资产购买之2023年度业绩承诺实现情况的核查意见

    香山股份现发布甬兴证券有限公司关于广东香山衡器集团股份有限公司重大资产购买之2023年度业绩承诺实现情况的核查意见

公告日期:2024-03-28 00:00:00

(002870) 香山股份：关于公司2023年度利润分配方案的公告

    香山股份现发布关于公司2023年度利润分配方案的公告

公告日期:2023-12-29 00:00:00

原披露日期: 2024-04-27; 一次变更日期: 2024-03-28; 一次变更公告日期: 2024-03-11; 

公告日期:2024-02-22 00:00:00

(002870) 香山股份：关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告

    香山股份现发布关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告

公告日期:2024-02-01 00:00:00

(002870) 香山股份：关于为子公司提供担保的进展公告

    香山股份现发布关于为子公司提供担保的进展公告

公告日期:2024-01-17 00:00:00

(002870) 香山股份：2023年度业绩预告

    香山股份现发布2023年度业绩预告

公告日期:2023-12-16 00:00:00

(002870) 香山股份：关于股东权益变动的提示性公告

    香山股份现发布关于股东权益变动的提示性公告

公告日期:2023-12-15 00:00:00

(002870) 香山股份：关于注销部分募集资金专户的公告

    香山股份现发布关于注销部分募集资金专户的公告

公告日期:2023-12-14 00:00:00

(002870) 香山股份：关于为子公司提供担保的进展公告

    香山股份现发布关于为子公司提供担保的进展公告

公告日期:2023-11-24 00:00:00

(002870) 香山股份：关于新增募集资金专户并签订募集资金三方监管协议的公告

    香山股份现发布关于新增募集资金专户并签订募集资金三方监管协议的公告

公告日期:2023-11-18 00:00:00

(002870) 香山股份：关于以子公司部分股权提供质押担保的公告

    香山股份现发布关于以子公司部分股权提供质押担保的公告

公告日期:2023-11-08 00:00:00

(002870) 香山股份：香山股份关于全资子公司为公司提供担保的公告

    香山股份现发布香山股份关于全资子公司为公司提供担保的公告

公告日期:2023-10-31 00:00:00

(002870) 香山股份：2023年三季度报告

    香山股份现发布2023年三季度报告

公告日期:2023-09-28 00:00:00

(002870) 香山股份：拟披露季报

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