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公告日期:2025-07-02 00:00:00

(002821) 凯莱英：拟披露中报

公告日期:2025-07-22 00:00:00

1.00 《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》
1.01 《提名HAOHONG先生为公司第五届董事会执行董事候选人》
1.02 《提名杨蕊女士为公司第五届董事会执行董事候选人》
1.03 《提名张达先生为公司第五届董事会执行董事候选人》
1.04 《提名YESONG女士为公司第五届董事会非执行董事候选人》
1.05 《提名张婷女士为公司第五届董事会非执行董事候选人》
2.00 《关于选举第五届董事会独立非执行董事的议案》
2.01 《提名侯欣一先生为公司第五届董事会独立非执行董事候选人》
2.02 《提名孙雪娇女士为公司第五届董事会独立非执行董事候选人》
2.03 《提名谢维恺先生为公司第五届董事会独立非执行董事候选人》
3.00 《关于修订<凯莱英医药集团(天津)股份有限公司章程>的议案》
4.00 《关于修订<凯莱英医药集团(天津)股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
5.00 《关于修订<凯莱英医药集团(天津)股份有限公司董事会议事规则>的议案》
6.00 《关于修订<凯莱英医药集团(天津)股份有限公司独立非执行董事工作制度>的议案》
7.00 《关于修订<凯莱英医药集团(天津)股份有限公司对外担保管理办法>的议案》
8.00 《关于修订<凯莱英医药集团(天津)股份有限公司对外投资管理办法>的议案》
9.00 《关于修订<凯莱英医药集团(天津)股份有限公司关联(连)交易管理和决策制度>的议案》
10.00 《关于修订<凯莱英医药集团(天津)股份有限公司募集资金管理制度>的议案》
11.00 《关于修订<凯莱英医药集团(天津)股份有限公司控股股东行为规范>的议案》
12.00 《关于取消监事会的议案》
13.00 《关于变更部分募集资金用途暨新增募集资金投资项目、调整部分项目投资金额及延期的议案》
14.00 《关于调整部分H股募投项目实施地点、投资金额及延期的议案》

公告日期:2025-07-22 00:00:00

1.00 《关于修订<凯莱英医药集团（天津）股份有限公司章程>的议案》 
2.00 《关于修订<凯莱英医药集团（天津）股份有限公司股东大会议事规则>的议案》

公告日期:2025-07-22 00:00:00

(002821) 凯莱英：关于召开2025年第二次临时股东大会、2025年第三次A股类别股东大会及2025年第三次H股类别股东大会通知的公告

    凯莱英现发布关于召开2025年第二次临时股东大会、2025年第三次A股类别股东大会及2025年第三次H股类别股东大会通知的公告

公告日期:2025-07-19 00:00:00

(002821) 凯莱英：第四届董事会第六十五次会议决议公告

    凯莱英现发布第四届董事会第六十五次会议决议公告

公告日期:2025-07-07 00:00:00

(002821) 凯莱英：H股公告：证券变动月报表

    凯莱英现发布H股公告现发布证券变动月报表

公告日期:2025-07-05 00:00:00

(002821) 凯莱英：第四届董事会第六十四次会议决议公告

    凯莱英现发布第四届董事会第六十四次会议决议公告

公告日期:2025-06-19 00:00:00

(002821) 凯莱英：2024年年度分红，10派11.000000000(含税)，税后10派11.000000000红利发放日

公告日期:2025-06-19 00:00:00

(002821) 凯莱英：2024年年度分红，10派11.000000000(含税)，税后10派11.000000000除权日

公告日期:2025-06-19 00:00:00

(002821) 凯莱英：2024年年度分红，10派11.000000000(含税)，税后10派11.000000000登记日

公告日期:2025-06-19 00:00:00

(002821) 凯莱英：关于2024年年度权益分派实施的公告

    凯莱英现发布关于2024年年度权益分派实施的公告

公告日期:2025-06-12 00:00:00

(002821) 凯莱英：2024年度股东大会、2025年第二次A股类别股东大会及2025年第二次H股类别股东大会决议公告

    凯莱英现发布2024年度股东大会、2025年第二次A股类别股东大会及2025年第二次H股类别股东大会决议公告

公告日期:2025-05-20 00:00:00

1.00 《关于提请股东大会给予董事会回购公司A股股份一般性授权的议案》

公告日期:2025-05-20 00:00:00

1.00 《关于<公司2024年年度报告及摘要%及%2024年年度业绩公告>的议案》
2.00 《2024年度董事会工作报告》
3.00 《2024年度监事会工作报告》
4.00 《公司2024年度财务决算报告》
5.00 《关于2024年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于续聘公司2025年度境内审计机构的议案》
7.00 《关于续聘公司2025年度境外审计机构的议案》
8.00 《关于公司董事2024年度薪酬执行情况及2025年度薪酬方案》
9.00 《关于公司监事2024年度薪酬执行情况及2025年度薪酬方案》
10.00 《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》
11.00 《关于提请股东大会给予董事会增发公司A股和/或H股股份一般性授权的议案》
12.00 《关于提请股东大会给予董事会回购公司A股股份一般性授权的议案》

公告日期:2025-06-06 00:00:00

(002821) 凯莱英：关于限制性股票首次授予登记完成的公告

    凯莱英现发布关于限制性股票首次授予登记完成的公告

公告日期:2025-06-04 00:00:00

(002821) 凯莱英：H股公告：证券变动月报表

    凯莱英现发布H股公告现发布证券变动月报表

公告日期:2025-05-27 00:00:00

(002821) 凯莱英：关于部分A股限制性股票回购注销完成的公告

    凯莱英现发布关于部分A股限制性股票回购注销完成的公告

公告日期:2025-05-20 00:00:00

(002821) 凯莱英：关于召开2024年度股东大会、2025年第二次A股类别股东大会及2025年第二次H股类别股东大会通知的公告

    凯莱英现发布关于召开2024年度股东大会、2025年第二次A股类别股东大会及2025年第二次H股类别股东大会通知的公告

公告日期:2025-05-07 00:00:00

(002821) 凯莱英：H股公告：证券变动月报表

    凯莱英现发布H股公告现发布证券变动月报表

公告日期:2025-04-25 00:00:00

(002821) 凯莱英：第四届董事会第六十三次会议决议公告

    凯莱英现发布第四届董事会第六十三次会议决议公告

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