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公告日期:2024-04-16 00:00:00

1.00 《关于2023年度公司董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2023年度公司监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》
4.00 《关于2023年度公司财务决算报告的议案》
5.00 《关于2024年度公司财务预算方案的议案》
6.00 《关于2023年度公司利润分配方案的议案》
7.00 《关于续聘2024年度公司财务审计机构与内部控制审计机构的议案》
8.00 《关于公司申请综合授信额度及对子公司担保事项的议案》
9.00 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》
10.00 《关于修订<公司章程>的议案》

公告日期:2024-04-16 00:00:00

(002788) 鹭燕医药：2023年年度报告

    鹭燕医药现发布2023年年度报告

公告日期:2024-03-29 00:00:00

(002788) 鹭燕医药：拟披露季报

公告日期:2023-12-29 00:00:00

(002788) 鹭燕医药：拟披露年报

公告日期:2024-02-06 00:00:00

(002788) 鹭燕医药：关于控股股东一致行动人增持公司股份的公告

    鹭燕医药现发布关于控股股东一致行动人增持公司股份的公告

公告日期:2023-11-09 00:00:00

(002788) 鹭燕医药：2023048关于公司部分董事、高级管理人员股份减持计划实施完毕的公告

    鹭燕医药现发布2023048关于公司部分董事、高级管理人员股份减持计划实施完毕的公告

公告日期:2023-11-01 00:00:00

(002788) 鹭燕医药：2023年第一次临时股东大会决议公告

    鹭燕医药现发布2023年第一次临时股东大会决议公告

公告日期:2023-10-14 00:00:00

1.00 《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举吴金祥先生为公司第六届董事会非独立董事
1.02 选举吴迪先生为公司第六届董事会非独立董事
1.03 选举雷鸣先生为公司第六届董事会非独立董事
1.04 选举许其专先生为公司第六届董事会非独立董事
2.00 《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》
2.01 选举叶少琴女士为公司第六届董事会独立董事
2.02 选举吴俊龙先生为公司第六届董事会独立董事
2.03 选举宋培林先生为公司第六届董事会独立董事
3.00 《关于选举公司第六届监事会股东代表监事的议案》
3.01 选举李翠平女士为公司第六届监事会股东代表监事
3.02 选举林碧云女士为公司第六届监事会股东代表监事
4.00 《关于修订<公司章程>的议案》
5.00 《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
6.00 《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
7.00 《关于重新制定公司<独立董事制度>的议案》
8.00 《关于重新制定公司<关联交易管理制度>的议案》
9.00 《关于修订公司<董事、监事薪酬管理制度>的议案》

公告日期:2023-10-24 00:00:00

(002788) 鹭燕医药：2023年三季度报告

    鹭燕医药现发布2023年三季度报告

公告日期:2023-09-28 00:00:00

(002788) 鹭燕医药：拟披露季报

公告日期:2023-10-14 00:00:00

(002788) 鹭燕医药：关于召开公司2023年第一次临时股东大会的通知

    鹭燕医药现发布关于召开公司2023年第一次临时股东大会的通知

公告日期:2023-09-12 00:00:00

(002788) 鹭燕医药：第五届董事会第十五次会议决议公告

    鹭燕医药现发布第五届董事会第十五次会议决议公告

公告日期:2023-08-26 00:00:00

(002788) 鹭燕医药：关于为子公司提供担保的进展公告

    鹭燕医药现发布关于为子公司提供担保的进展公告

公告日期:2023-08-22 00:00:00

(002788) 鹭燕医药：关于子公司取得建设用地使用权的公告

    鹭燕医药现发布关于子公司取得建设用地使用权的公告

公告日期:2023-08-08 00:00:00

(002788) 鹭燕医药：2023年半年度报告

    鹭燕医药现发布2023年半年度报告

公告日期:2023-06-30 00:00:00

(002788) 鹭燕医药：拟披露中报

公告日期:2023-08-05 00:00:00

(002788) 鹭燕医药：关于公司部分董事、高级管理人员股份减持计划实施时间过半的公告

    鹭燕医药现发布关于公司部分董事、高级管理人员股份减持计划实施时间过半的公告

公告日期:2023-06-17 00:00:00

(002788) 鹭燕医药：关于公司控股股东部分股份解除质押的公告

    鹭燕医药现发布关于公司控股股东部分股份解除质押的公告

公告日期:2023-06-07 00:00:00

(002788) 鹭燕医药：2022年年度分红，10派3.000000000(含税)，税后10派3.000000红利发放日

公告日期:2023-06-07 00:00:00

(002788) 鹭燕医药：2022年年度分红，10派3.000000000(含税)，税后10派3.000000除权日

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