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公告日期:2025-07-02 00:00:00

(002728) 特一药业：拟披露中报

公告日期:2025-07-18 00:00:00

(002728) 特一药业：2024年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000000红利发放日

公告日期:2025-07-18 00:00:00

(002728) 特一药业：2024年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000000除权日

公告日期:2025-07-18 00:00:00

(002728) 特一药业：2024年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000000登记日

公告日期:2025-07-18 00:00:00

(002728) 特一药业：2024年度分红派息实施公告

    特一药业现发布2024年度分红派息实施公告

公告日期:2025-07-17 00:00:00

(002728) 特一药业：关于第六届董事会第一次会议决议的公告

    特一药业现发布关于第六届董事会第一次会议决议的公告

公告日期:2025-07-01 00:00:00

1.00 	《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并提请股东会授权董事会办理相关工商备案事项的议案》 
2.00 	《关于制定、修订公司相关制度的议案》 
2.01 	《股东会议事规则》 
2.02 	《董事会议事规则》 
2.03 	《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 
2.04 	《独立董事工作制度》 
2.05 	《募集资金管理制度》 
2.06 	《对外担保管理制度》 
2.07 	《对外投资管理制度》 
2.08 	《关联交易管理制度》 
2.09 	《会计师事务所选聘制度》 
3.00 	《关于公司董事薪酬方案的议案》 
4.00 	《关于换届选举非独立董事的议案》 
4.01 	选举许荣煌先生为公司第六届董事会非独立董事 
4.02 	选举陈习良先生为公司第六届董事会非独立董事 
4.03 	选举卢北京先生为公司第六届董事会非独立董事 
5.00 	《关于换届选举独立董事的议案》 
5.01 	选举赵晓波女士为公司第六届董事会独立董事 
5.02 	选举赖瀚琪先生为公司第六届董事会独立董事

公告日期:2025-07-15 00:00:00

(002728) 特一药业：2025年半年度业绩预告

    特一药业现发布2025年半年度业绩预告

公告日期:2025-07-03 00:00:00

(002728) 特一药业：关于提前归还2023年度以简易程序向特定对象发行股票暂时补充流动资金的募集资金的公告

    特一药业现发布关于提前归还2023年度以简易程序向特定对象发行股票暂时补充流动资金的募集资金的公告

公告日期:2025-07-01 00:00:00

(002728) 特一药业：关于第五届董事会第三十三次会议决议的公告

    特一药业现发布关于第五届董事会第三十三次会议决议的公告

公告日期:2025-06-24 00:00:00

(002728) 特一药业：关于董事会换届选举的提示性公告

    特一药业现发布关于董事会换届选举的提示性公告

公告日期:2025-06-12 00:00:00

(002728) 特一药业：关于股份回购实施完成暨股份变动的公告

    特一药业现发布关于股份回购实施完成暨股份变动的公告

公告日期:2025-06-04 00:00:00

(002728) 特一药业：关于股份回购进展情况的公告

    特一药业现发布关于股份回购进展情况的公告

公告日期:2025-05-29 00:00:00

(002728) 特一药业：2024年年度股东会决议公告

    特一药业现发布2024年年度股东会决议公告

公告日期:2025-04-26 00:00:00

1.00 《2024年度董事会工作报告》
2.00 《2024年度监事会工作报告》
3.00 《关于2024年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于2024年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于审议公司2024年年度报告的议案》
6.00 《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
7.00 《关于向商业银行申请集团综合授信额度并对子公司提供担保的议案》
8.00 《关于拟续聘会计师事务所的议案》

公告日期:2025-05-22 00:00:00

(002728) 特一药业：关于第五届董事会第三十二次会议决议的公告

    特一药业现发布关于第五届董事会第三十二次会议决议的公告

公告日期:2025-05-13 00:00:00

(002728) 特一药业：关于举行2024年度网上业绩说明会的公告

    特一药业现发布关于举行2024年度网上业绩说明会的公告

公告日期:2025-05-10 00:00:00

(002728) 特一药业：关于提前归还可转债暂时补充流动资金的募集资金的公告

    特一药业现发布关于提前归还可转债暂时补充流动资金的募集资金的公告

公告日期:2025-05-07 00:00:00

(002728) 特一药业：关于股份回购进展情况的公告

    特一药业现发布关于股份回购进展情况的公告

公告日期:2025-04-26 00:00:00

(002728) 特一药业：2024年年度报告摘要

    特一药业现发布2024年年度报告摘要

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