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(002728) 特一药业:召开2016年度股东大会
公告日期:2017-06-08 00:00:00
1.00 	《2016年度董事会工作报告》 
2.00 	《2016年度监事会工作报告》 
3.00 	《关于2016年度财务决算报告的议案》 
4.00 	《关于2016年度利润分配预案的议案》 
5.00 	《关于审议公司2016年年度报告的议案》 
6.00 	《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告的议案》 
7.00 	《关于商业银行授信额度及提供担保的议案》
(002728) 特一药业:关于召开2016年年度股东大会的通知
公告日期:2017-06-08 00:00:00
(002728) 特一药业:关于召开2016年年度股东大会的通知
   特一药业现发布关于召开2016年年度股东大会的通知
(002728) 特一药业:关于深圳证券交易所2016年年报问询函的回复公告
公告日期:2017-05-23 00:00:00
(002728) 特一药业:关于深圳证券交易所2016年年报问询函的回复公告
   特一药业现发布关于深圳证券交易所2016年年报问询函的回复公告
(002728) 特一药业:关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告
公告日期:2017-05-20 00:00:00
(002728) 特一药业:关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告
   特一药业现发布关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告
(002728) 特一药业:2017年第一次临时股东大会决议公告
公告日期:2017-05-09 00:00:00
(002728) 特一药业:2017年第一次临时股东大会决议公告
   特一药业现发布2017年第一次临时股东大会决议公告
(002728) 特一药业:召开2017年度第1次临时股东大会
公告日期:2017-04-22 00:00:00
1、《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》 
2、《关于公司本次公开发行可转换公司债券方案的议案》 
(1)本次发行证券的种类 
(2)发行规模 
(3)票面金额和发行价格 
(4)可转债存续期限 
(5)票面利率 
(6)还本付息的期限和方式 
(7)转股期限 
(8)转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法 
(9)转股价格的确定及其调整 
(10)转股价格的向下修正条款 
(11)赎回条款 
(12)回售条款 
(13)转股年度有关股利的归属 
(14)发行方式及发行对象 
(15)向原股东配售的安排 
(16)债券持有人会议相关事项 
(17)担保事项 
(18)本次募集资金用途 
(19)募集资金管理及存放账户 
(20)本次决议的有效期 
3、《前次募集资金使用情况报告的议案》 
4、《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案》 
5、《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》 
6、《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案》 
7、《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》 
8、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》
(002728) 特一药业:2017年第一季度报告全文
公告日期:2017-04-22 00:00:00
(002728) 特一药业:2017年第一季度报告全文
   特一药业现发布2017年第一季度报告全文
(002728) 特一药业:拟披露季报
公告日期:2017-03-31 00:00:00
原披露日期: 2017-04-28; 一次变更日期: 2017-04-22; 一次变更公告日期: 2017-04-17; 
(002728) 特一药业:关于获得发明专利证书的公告
公告日期:2017-04-18 00:00:00
(002728) 特一药业:关于获得发明专利证书的公告
   特一药业现发布关于获得发明专利证书的公告
(002728) 特一药业:关于第三届董事会第十三次会议决议的公告
公告日期:2017-04-10 00:00:00
(002728) 特一药业:关于第三届董事会第十三次会议决议的公告
   特一药业现发布关于第三届董事会第十三次会议决议的公告
(002728) 特一药业:关于举行2016年度网上业绩说明会的通知
公告日期:2017-04-07 00:00:00
(002728) 特一药业:关于举行2016年度网上业绩说明会的通知
   特一药业现发布关于举行2016年度网上业绩说明会的通知
(002728) 特一药业:2016年年度报告
公告日期:2017-03-28 00:00:00
(002728) 特一药业:2016年年度报告
   特一药业现发布2016年年度报告
(002728) 特一药业:拟披露年报
公告日期:2016-12-30 00:00:00
(002728) 特一药业:拟披露年报
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