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(002646) 天佑德酒:召开2023年度股东大会
1.00 《2023年度董事会工作报告》 2.00 《2023年度监事会工作报告》 3.00 《2023年度财务决算报告》 4.00 《2023年度利润分配预案》 5.00 《2023年年度报告及摘要》 6.00 《2024年度董事薪酬方案》 7.00 《2024年度高级管理人员薪酬方案》 8.00 《2024年度监事薪酬方案》 9.00 《2024年度财务预算报告》 10.00 《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案》 11.00 《关于公司及子公司融资额度和提供担保额度的议案》 12.00 《关于提请股东大会授权董事会制定中期分红方案的议案》
(002646) 天佑德酒:2024年一季度报告
(002646) 天佑德酒:2024年一季度报告 天佑德酒现发布2024年一季度报告
(002646) 天佑德酒:拟披露季报
(002646) 天佑德酒:拟披露季报
(002646) 天佑德酒:2024年第一季度业绩预告
(002646) 天佑德酒:2024年第一季度业绩预告 天佑德酒现发布2024年第一季度业绩预告
(002646) 天佑德酒:2023年年度报告
(002646) 天佑德酒:2023年年度报告 天佑德酒现发布2023年年度报告
(002646) 天佑德酒:拟披露年报
(002646) 天佑德酒:拟披露年报
(002646) 天佑德酒:关于控股股东股份质押的公告
(002646) 天佑德酒:关于控股股东股份质押的公告 天佑德酒现发布关于控股股东股份质押的公告
(002646) 天佑德酒:关于完成工商变更的公告
(002646) 天佑德酒:关于完成工商变更的公告 天佑德酒现发布关于完成工商变更的公告
(002646) 天佑德酒:关于控股股东部分股份解除质押及股份质押的公告
(002646) 天佑德酒:关于控股股东部分股份解除质押及股份质押的公告 天佑德酒现发布关于控股股东部分股份解除质押及股份质押的公告
(002646) 天佑德酒:2024年第一次临时股东大会决议公告
(002646) 天佑德酒:2024年第一次临时股东大会决议公告 天佑德酒现发布2024年第一次临时股东大会决议公告
(002646) 天佑德酒:召开2024年度第1次临时股东大会
1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 2.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 4.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 5.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 6.00 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》 7.00 《关于修订<融资与对外担保制度>的议案》
(002646) 天佑德酒:第五届董事会第八次会议(临时)决议公告
(002646) 天佑德酒:第五届董事会第八次会议(临时)决议公告 天佑德酒现发布第五届董事会第八次会议(临时)决议公告
(002646) 天佑德酒:关于2023年限制性股票激励计划授予登记完成的公告
(002646) 天佑德酒:关于2023年限制性股票激励计划授予登记完成的公告 天佑德酒现发布关于2023年限制性股票激励计划授予登记完成的公告
(002646) 天佑德酒:关于为子公司提供担保的进展公告
(002646) 天佑德酒:关于为子公司提供担保的进展公告 天佑德酒现发布关于为子公司提供担保的进展公告
(002646) 天佑德酒:第五届董事会第七次会议(临时)决议公告
(002646) 天佑德酒:第五届董事会第七次会议(临时)决议公告 天佑德酒现发布第五届董事会第七次会议(临时)决议公告
(002646) 天佑德酒:2023年三季度报告
(002646) 天佑德酒:2023年三季度报告 天佑德酒现发布2023年三季度报告
(002646) 天佑德酒:拟披露季报
(002646) 天佑德酒:拟披露季报
(002646) 天佑德酒:2023年第二次临时股东大会决议公告
(002646) 天佑德酒:2023年第二次临时股东大会决议公告 天佑德酒现发布2023年第二次临时股东大会决议公告
(002646) 天佑德酒:召开2023年度第2次临时股东大会
1.00 《关于<青海互助天佑德青稞酒股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案修订稿)>及摘要的议案》 2.00 《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 4.00 《关于增加经营范围并修改<公司章程>的议案》
(002646) 天佑德酒:监事会关于2023年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见
(002646) 天佑德酒:监事会关于2023年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见 天佑德酒现发布监事会关于2023年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见
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