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公告日期:2024-06-28 00:00:00

(002636) 金安国纪：拟披露中报

公告日期:2024-07-13 00:00:00

1.00 关于选举第六届董事会非独立董事的议案
1.01 选举韩涛先生为非独立董事
1.02 选举韩薇女士为非独立董事
1.03 选举程敬先生为非独立董事
1.04 选举胡瑞平先生为非独立董事
1.05 选举程爱仙女士为非独立董事
1.06 选举赵煜先生为非独立董事
2.00 关于选举第六届董事会独立董事的议案
2.01 选举方纯女士为独立董事
2.02 选举杨德利先生为独立董事
2.03 选举郭捍东先生为独立董事
3.00 关于选举第六届监事会股东代表监事的议案
3.01 选举方亚楠先生为股东代表监事
3.02 选举夏文宇先生为股东代表监事

公告日期:2024-07-23 00:00:00

(002636) 金安国纪：关于为子公司提供担保的进展公告

    金安国纪现发布关于为子公司提供担保的进展公告

公告日期:2024-07-13 00:00:00

(002636) 金安国纪：2024年半年度业绩预告

    金安国纪现发布2024年半年度业绩预告

公告日期:2024-06-22 00:00:00

(002636) 金安国纪：关于为子公司提供担保的进展公告

    金安国纪现发布关于为子公司提供担保的进展公告

公告日期:2024-06-12 00:00:00

(002636) 金安国纪：2023年年度分红，10派0.600000000(含税)，税后10派0.600000红利发放日

公告日期:2024-06-12 00:00:00

(002636) 金安国纪：2023年年度分红，10派0.600000000(含税)，税后10派0.600000除权日

公告日期:2024-06-12 00:00:00

(002636) 金安国纪：2023年年度分红，10派0.600000000(含税)，税后10派0.600000登记日

公告日期:2024-06-12 00:00:00

(002636) 金安国纪：2023年年度权益分派实施公告

    金安国纪现发布2023年年度权益分派实施公告

公告日期:2024-06-08 00:00:00

(002636) 金安国纪：关于转让承德天原药业有限公司股权的进展公告

    金安国纪现发布关于转让承德天原药业有限公司股权的进展公告

公告日期:2024-05-31 00:00:00

(002636) 金安国纪：2023年度股东大会决议公告

    金安国纪现发布2023年度股东大会决议公告

公告日期:2024-04-29 00:00:00

1.00 2023年度董事会工作报告
2.00 2023年度监事会工作报告
3.00 2023年度财务决算报告
4.00 2023年年度报告及其摘要
5.00 2023年度利润分配预案
6.00 关于制定公司股东分红回报规划(2024-2026年)的议案
7.00 关于续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年外部审计机构的议案
8.00 关于2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬情况的议案
9.00 关于申请综合授信额度及提供担保的议案
10.00 关于继续开展票据池业务的议案
11.00 关于继续开展资产池业务的议案
12.00 关于公司及下属子公司使用自有资金进行证券投资的议案
13.00 关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案

公告日期:2024-05-25 00:00:00

(002636) 金安国纪：关于董事会、监事会延期换届的提示性公告

    金安国纪现发布关于董事会、监事会延期换届的提示性公告

公告日期:2024-05-17 00:00:00

(002636) 金安国纪：关于转让承德天原药业有限公司股权的进展公告

    金安国纪现发布关于转让承德天原药业有限公司股权的进展公告

公告日期:2024-04-29 00:00:00

(002636) 金安国纪：2023年年度报告

    金安国纪现发布2023年年度报告

公告日期:2024-03-29 00:00:00

(002636) 金安国纪：拟披露季报

公告日期:2023-12-29 00:00:00

(002636) 金安国纪：拟披露年报

公告日期:2024-04-26 00:00:00

(002636) 金安国纪：2024年第一次临时股东大会决议公告

    金安国纪现发布2024年第一次临时股东大会决议公告

公告日期:2024-04-10 00:00:00

1.00 关于修订《公司章程》的议案
2.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案
3.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
4.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案
5.00 关于出售承德天原药业有限公司股权暨有条件豁免部分业绩承诺的议案

公告日期:2024-04-16 00:00:00

(002636) 金安国纪：第五届董事会第十七次会议决议公告

    金安国纪现发布第五届董事会第十七次会议决议公告

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