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公告日期:2025-04-26 00:00:00

1.00 2024年度董事会工作报告
2.00 2024年度监事会工作报告
3.00 2024年度报告及摘要
4.00 关于2024年度的财务决算报告的议案
5.00 关于2024年度的利润分配方案的议案
6.00 关于募集资金2024年度存放与使用情况的专项报告的议案
7.00 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
8.00 关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案
9.00 关于公司及子公司2025年度向银行申请综合授信额度的议案
10.00 关于续聘财务审计机构及内控审计机构的议案
11.00 2024年度内部控制自我评价报告
12.00 关于董事、监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案
13.00 关于修订《公司章程》的议案
14.00 关于修订公司《董事会议事规则》的议案
15.00 关于修订公司《股东会议事规则》的议案
16.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案
17.00 关于修订《募集资金管理制度》的议案
18.00 关于修订《关联交易管理制度》的议案
19.00 关于修订《对外提供财务资助管理制度》的议案
20.00 关于修订《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度》的议案
21.00 关于修订《利润分配管理制度》的议案
22.00 关于修订《对外担保管理制度》的议案
23.00 关于修订《对外投资管理制度》的议案
24.00 关于修订《累计投票实施细则》的议案
25.00 关于董事会换届选举非独立董事的议案
25.01 非独立董事：高学明
25.02 非独立董事：高理
26.00 关于董事会换届选举独立董事的议案
26.01 独立董事：黄志刚
26.02 独立董事：黄景涛

公告日期:2025-04-26 00:00:00

(002613) 北玻股份：2025年一季度报告

    北玻股份现发布2025年一季度报告

公告日期:2025-04-01 00:00:00

(002613) 北玻股份：拟披露季报

公告日期:2024-12-31 00:00:00

(002613) 北玻股份：拟披露年报

公告日期:2025-03-07 00:00:00

(002613) 北玻股份：第八届董事会第二十次会议决议公告

    北玻股份现发布第八届董事会第二十次会议决议公告

公告日期:2025-01-22 00:00:00

(002613) 北玻股份：关于对控股子公司提供担保的进展公告

    北玻股份现发布关于对控股子公司提供担保的进展公告

公告日期:2025-01-10 00:00:00

(002613) 北玻股份：关于公司完成工商变更登记并取得营业执照的公告

    北玻股份现发布关于公司完成工商变更登记并取得营业执照的公告

公告日期:2024-12-17 00:00:00

(002613) 北玻股份：2024年第一次临时股东大会决议公告

    北玻股份现发布2024年第一次临时股东大会决议公告

公告日期:2024-11-30 00:00:00

1.00 关于变更注册资本及修改《公司章程》的议案

公告日期:2024-12-12 00:00:00

(002613) 北玻股份：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

    北玻股份现发布关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

公告日期:2024-11-30 00:00:00

(002613) 北玻股份：第八届董事会第十九次会议决议公告

    北玻股份现发布第八届董事会第十九次会议决议公告

公告日期:2024-11-21 00:00:00

(002613) 北玻股份：关于控股股东及一致行动人持股比例被动稀释超过5%暨权益变动的提示性公告

    北玻股份现发布关于控股股东及一致行动人持股比例被动稀释超过5%暨权益变动的提示性公告

公告日期:2024-11-09 00:00:00

(002613) 北玻股份：关于对控股子公司提供担保的进展公告

    北玻股份现发布关于对控股子公司提供担保的进展公告

公告日期:2024-11-06 00:00:00

(002613) 北玻股份：第八届董事会第十八次会议决议公告

    北玻股份现发布第八届董事会第十八次会议决议公告

公告日期:2024-10-30 00:00:00

(002613) 北玻股份：2024年三季度报告

    北玻股份现发布2024年三季度报告

公告日期:2024-09-30 00:00:00

(002613) 北玻股份：拟披露季报

公告日期:2024-10-26 00:00:00

(002613) 北玻股份：第八届董事会第十六次（临时）会议决议公告

    北玻股份现发布第八届董事会第十六次（临时）会议决议公告

公告日期:2024-10-10 00:00:00

(002613) 北玻股份：关于高管亲属短线交易及致歉的公告

    北玻股份现发布关于高管亲属短线交易及致歉的公告

公告日期:2024-08-30 00:00:00

(002613) 北玻股份：2024年半年度报告摘要

    北玻股份现发布2024年半年度报告摘要

公告日期:2024-06-28 00:00:00

(002613) 北玻股份：拟披露中报

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