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公告日期:2024-04-25 00:00:00

1.00 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2023年年度报告>全文及其摘要的议案》
4.00 《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于2023年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于2024年度公司董事薪酬/津贴方案的议案》
7.00 《关于2024年度公司监事津贴方案的议案》
8.00 《关于选聘年度审计机构的议案》
9.00 《关于董事会换届暨选举第七届董事会非独立董事的议案》
9.01 选举邱醒亚先生为公司第七届董事会非独立董事
9.02 选举刘新华先生为公司第七届董事会非独立董事
9.03 选举陈岚女士为公司第七届董事会非独立董事
9.04 选举臧启楠女士为公司第七届董事会非独立董事
10.00 《关于董事会换届暨选举第七届董事会独立董事的议案》
10.01 选举朱宁先生为公司第七届董事会独立董事
10.02 选举丁亭亭先生为公司第七届董事会独立董事
10.03 选举徐顽强先生为公司第七届董事会独立董事
11.00 《关于监事会换届暨选举第七届监事会非职工代表监事的议案》
11.01 选举王燕女士为公司第七届监事会非职工代表监事
11.02 选举倪先觉女士为公司第七届监事会非职工代表监事

公告日期:2024-04-25 00:00:00

(002436) 兴森科技：2023年年度报告

    兴森科技现发布2023年年度报告

公告日期:2024-03-29 00:00:00

(002436) 兴森科技：拟披露季报

公告日期:2023-12-29 00:00:00

(002436) 兴森科技：拟披露年报

公告日期:2024-04-02 00:00:00

(002436) 兴森科技：关于2024年第一季度可转换公司债券转股情况的公告

    兴森科技现发布关于2024年第一季度可转换公司债券转股情况的公告

公告日期:2024-03-20 00:00:00

(002436) 兴森科技：关于部分募集资金专户销户的公告

    兴森科技现发布关于部分募集资金专户销户的公告

公告日期:2024-03-16 00:00:00

(002436) 兴森科技：2024年第二次临时股东大会决议公告

    兴森科技现发布2024年第二次临时股东大会决议公告

公告日期:2024-02-28 00:00:00

1.00 《关于变更部分募集资金用途的议案》
2.00 《关于申请授信额度的议案》
3.00 《关于预计担保额度的议案》

公告日期:2024-03-14 00:00:00

(002436) 兴森科技：关于与专业投资机构共同投资基金的公告

    兴森科技现发布关于与专业投资机构共同投资基金的公告

公告日期:2024-03-01 00:00:00

(002436) 兴森科技：关于首次回购股份及回购实施完成暨股份变动的公告

    兴森科技现发布关于首次回购股份及回购实施完成暨股份变动的公告

公告日期:2024-02-29 00:00:00

(002436) 兴森科技：关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东持股情况的公告

    兴森科技现发布关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东持股情况的公告

公告日期:2024-02-28 00:00:00

(002436) 兴森科技：关于回购公司股份方案的公告暨回购报告书

    兴森科技现发布关于回购公司股份方案的公告暨回购报告书

公告日期:2024-02-24 00:00:00

(002436) 兴森科技：关于控股股东部分股份质押及解除质押的公告

    兴森科技现发布关于控股股东部分股份质押及解除质押的公告

公告日期:2024-02-03 00:00:00

(002436) 兴森科技：关于董事长提议回购公司股份的提示性公告

    兴森科技现发布关于董事长提议回购公司股份的提示性公告

公告日期:2024-01-30 00:00:00

(002436) 兴森科技：第六届董事会第三十一次会议决议公告

    兴森科技现发布第六届董事会第三十一次会议决议公告

公告日期:2024-01-27 00:00:00

(002436) 兴森科技：2023年年度业绩预告

    兴森科技现发布2023年年度业绩预告

公告日期:2024-01-16 00:00:00

(002436) 兴森科技：2024年第一次临时股东大会决议公告

    兴森科技现发布2024年第一次临时股东大会决议公告

公告日期:2023-12-30 00:00:00

1.00 《关于变更部分募集资金用途的议案》
2.00 《关于修订<独立董事制度>的议案》
3.00 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
4.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

公告日期:2024-01-03 00:00:00

(002436) 兴森科技：关于2023年第四季度可转换公司债券转股情况的公告

    兴森科技现发布关于2023年第四季度可转换公司债券转股情况的公告

公告日期:2023-12-30 00:00:00

(002436) 兴森科技：第六届董事会第三十次会议决议公告

    兴森科技现发布第六届董事会第三十次会议决议公告

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