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(002349) 精华制药:召开2024年度第1次临时股东大会
公告日期:2024-05-21 00:00:00
1.00 《关于聘任公司2024年度会计师事务所的议案》
(002349) 精华制药:2023年年度股东大会决议公告
公告日期:2024-05-18 00:00:00
(002349) 精华制药:2023年年度股东大会决议公告

    精华制药现发布2023年年度股东大会决议公告
(002349) 精华制药:召开2023年度股东大会
公告日期:2024-04-19 00:00:00
1.00 《2023年度董事会工作报告》
2.00 《2023年度监事会工作报告》
3.00 《2023年度内部控制自我评价报告》
4.00 《2023年度财务决算报告》
5.00 《2023年度利润分配预案》
6.00 《2023年年度报告全文及摘要》
7.00 《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》
8.00 《关于在银行贷款的议案》
9.00 《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》
10.00 《关于修改公司经营范围暨修改公司章程的议案》
11.00 《未来三年(2024年-2026年)股东回报规划》
12.00 关于换届选举公司第六届董事会非独立董事的议案
12.01 关于选举张剑桥先生为第六届董事会成员的议案
12.02 关于选举尹红宇先生为第六届董事会成员的议案
12.03 关于选举吴玉祥先生为第六届董事会成员的议案
12.04 关于选举成剑先生为第六届董事会成员的议案
13.00 关于换届选举公司第六届董事会独立董事的议案
13.01 关于选举王煦先生为第六届董事会独立董事的议案
13.02 关于选举刘静女士为第六届董事会独立董事的议案
13.03 关于选举张晓梅女士为第六届董事会独立董事的议案
14.00 关于换届选举非职工监事候选人的议案
14.01 关于选举戴晨光先生为第六届监事会成员的议案
14.02 关于选举秦建先生为第六届监事会成员的议案
(002349) 精华制药:2024年一季度报告
公告日期:2024-04-30 00:00:00
(002349) 精华制药:2024年一季度报告

    精华制药现发布2024年一季度报告
(002349) 精华制药:拟披露季报
公告日期:2024-03-29 00:00:00
(002349) 精华制药:拟披露季报
(002349) 精华制药:关于2023年利润分配预案的公告
公告日期:2024-04-19 00:00:00
(002349) 精华制药:关于2023年利润分配预案的公告

    精华制药现发布关于2023年利润分配预案的公告
(002349) 精华制药:拟披露年报
公告日期:2023-12-29 00:00:00
(002349) 精华制药:拟披露年报
(002349) 精华制药:关于孙公司停业整顿的公告
公告日期:2024-04-18 00:00:00
(002349) 精华制药:关于孙公司停业整顿的公告

    精华制药现发布关于孙公司停业整顿的公告
(002349) 精华制药:关于职工监事选举结果的公告
公告日期:2024-04-12 00:00:00
(002349) 精华制药:关于职工监事选举结果的公告

    精华制药现发布关于职工监事选举结果的公告
(002349) 精华制药:关于董事会及监事会延期换届的提示性公告
公告日期:2024-03-01 00:00:00
(002349) 精华制药:关于董事会及监事会延期换届的提示性公告

    精华制药现发布关于董事会及监事会延期换届的提示性公告
(002349) 精华制药:关于独立董事辞职的公告
公告日期:2024-02-29 00:00:00
(002349) 精华制药:关于独立董事辞职的公告

    精华制药现发布关于独立董事辞职的公告
(002349) 精华制药:关于公司诉讼事项进展情况的公告
公告日期:2023-12-09 00:00:00
(002349) 精华制药:关于公司诉讼事项进展情况的公告

    精华制药现发布关于公司诉讼事项进展情况的公告
(002349) 精华制药:2023年第二次临时股东大会决议公告
公告日期:2023-11-18 00:00:00
(002349) 精华制药:2023年第二次临时股东大会决议公告

    精华制药现发布2023年第二次临时股东大会决议公告
(002349) 精华制药:召开2023年度第2次临时股东大会
公告日期:2023-10-30 00:00:00
1.00 《独立董事工作制度》
2.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
(002349) 精华制药:关于2023年第二次临时股东大会更正公告
公告日期:2023-11-16 00:00:00
(002349) 精华制药:关于2023年第二次临时股东大会更正公告

    精华制药现发布关于2023年第二次临时股东大会更正公告
(002349) 精华制药:2023年三季度报告
公告日期:2023-10-30 00:00:00
(002349) 精华制药:2023年三季度报告

    精华制药现发布2023年三季度报告
(002349) 精华制药:拟披露季报
公告日期:2023-09-28 00:00:00
(002349) 精华制药:拟披露季报
(002349) 精华制药:关于公司股东减持股份完成的公告
公告日期:2023-10-20 00:00:00
(002349) 精华制药:关于公司股东减持股份完成的公告

    精华制药现发布关于公司股东减持股份完成的公告
(002349) 精华制药:2023年半年度报告摘要
公告日期:2023-08-26 00:00:00
(002349) 精华制药:2023年半年度报告摘要

    精华制药现发布2023年半年度报告摘要
(002349) 精华制药:拟披露中报
公告日期:2023-06-30 00:00:00
(002349) 精华制药:拟披露中报
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