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公告日期:2025-12-31 00:00:00

(002321) 华英农业：拟披露年报

公告日期:2025-12-31 00:00:00

1.00 《关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》
2.00 《关于2026年度日常关联交易预计的议案》
3.00 《关于为下属子公司提供担保并接受关联方担保的议案》

公告日期:2025-12-31 00:00:00

(002321) 华英农业：第八届董事会第二次会议决议公告

    华英农业现发布第八届董事会第二次会议决议公告

公告日期:2025-11-20 00:00:00

(002321) 华英农业：第八届董事会第一次会议决议公告

    华英农业现发布第八届董事会第一次会议决议公告

公告日期:2025-10-31 00:00:00

1.00 《关于修订<公司章程>及附件的议案》
1.01 《关于修订<公司章程>的议案》
1.02 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
1.03 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
1.04 《关于废止<监事会议事规则>的议案》
2.00 《关于修订、制定部分内部治理制度的议案》
2.01 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
2.02 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
2.03 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
2.04 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
2.05 《关于修订<重大经营与投资决策管理制度>的议案》
2.06 《关于修订<利润分配管理制度>的议案》
2.07 《关于修订<内部审计制度>的议案》
2.08 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
3.00 《关于第八届董事会董事薪酬方案的议案》
4.00 《关于向公司关联方借款暨关联交易的议案》
5.00 《关于调整2025年度日常关联交易预计的议案》
6.00 《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》
6.01 选举许水均先生为第八届董事会非独立董事
6.02 选举张勇先生为第八届董事会非独立董事
6.03 选举朱明红先生为第八届董事会非独立董事
6.04 选举张巍先生为第八届董事会非独立董事
6.05 选举龚保峰先生为第八届董事会非独立董事
7.00 《关于选举第八届董事会独立董事的议案》
7.01 选举叶金鹏先生为第八届董事会独立董事
7.02 选举王火红先生为第八届董事会独立董事
7.03 选举张瑞女士为第八届董事会独立董事

公告日期:2025-10-31 00:00:00

(002321) 华英农业：2025年三季度报告

    华英农业现发布2025年三季度报告

公告日期:2025-09-30 00:00:00

(002321) 华英农业：拟披露季报

公告日期:2025-09-20 00:00:00

(002321) 华英农业：公司2025年第二次临时股东大会决议公告

    华英农业现发布公司2025年第二次临时股东大会决议公告

公告日期:2025-09-04 00:00:00

1.00 《关于为控股子公司申请贷款提供担保的议案》
2.00 《关于补充审议放弃优先购买权暨关联交易的议案》
3.00 《关于签署租赁协议暨关联交易的议案》

公告日期:2025-09-04 00:00:00

(002321) 华英农业：第七届董事会第二十四次会议决议公告

    华英农业现发布第七届董事会第二十四次会议决议公告

公告日期:2025-08-28 00:00:00

(002321) 华英农业：关于公司股东部分股份质押的公告

    华英农业现发布关于公司股东部分股份质押的公告

公告日期:2025-08-27 00:00:00

(002321) 华英农业：2025年半年度报告摘要

    华英农业现发布2025年半年度报告摘要

公告日期:2025-07-02 00:00:00

(002321) 华英农业：拟披露中报

公告日期:2025-08-23 00:00:00

(002321) 华英农业：关于公司及相关人员收到行政监管措施决定书的公告

    华英农业现发布关于公司及相关人员收到行政监管措施决定书的公告

公告日期:2025-07-15 00:00:00

(002321) 华英农业：2025年半年度业绩预告

    华英农业现发布2025年半年度业绩预告

公告日期:2025-06-05 00:00:00

(002321) 华英农业：关于公司股东部分股份解除质押的公告

    华英农业现发布关于公司股东部分股份解除质押的公告

公告日期:2025-05-17 00:00:00

(002321) 华英农业：关于董事会、监事会延期换届的提示性公告

    华英农业现发布关于董事会、监事会延期换届的提示性公告

公告日期:2025-05-10 00:00:00

(002321) 华英农业：公司2024年度股东大会决议公告

    华英农业现发布公司2024年度股东大会决议公告

公告日期:2025-04-19 00:00:00

1.00 《关于<2024年年度报告及其摘要>的议案》
2.00 《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于<2024年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于<2024年度利润分配预案>的议案》
6.00 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
7.00 《关于确认董事2024年度薪酬及拟定2025年度薪酬方案的议案》
8.00 《关于确认监事2024年度薪酬及拟定2025年度薪酬方案的议案》
9.00 《关于续聘2025年度审计机构的议案》
10.00 《关于向金融机构申请2025年度综合授信额度的议案》
11.00 《关于为控股子公司提供担保暨关联交易的议案》
12.00 《关于为下属子公司提供担保及接受关联方担保暨关联交易的议案》

公告日期:2025-04-30 00:00:00

(002321) 华英农业：2025年一季度报告

    华英农业现发布2025年一季度报告

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