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公告日期:2025-04-30 00:00:00

1.00 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2024年度财务决算的议案》
4.00 《关于公司2024年度利润分配的议案》
5.00 《关于公司2024年年度报告及年报摘要的议案》
6.00 《关于公司申请2025年度综合授信额度的议案》
7.00 《关于与北京首都旅游集团财务有限公司续签〈金融服务协议〉的议案》
8.00 《关于公司2025年度日常关联交易事项的议案》
9.00 《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
10.00 《关于公司拟变更会计师事务所的议案》
11.00 关于修订《中国全聚德(集团)股份有限公司章程》及相关制度的议案(需逐项表决)
11.01 修订《中国全聚德(集团)股份有限公司章程》
11.02 修订《中国全聚德(集团)股份有限公司股东会议事规则》
11.03 修订《中国全聚德(集团)股份有限公司董事会议事规则》
11.04 修订《中国全聚德(集团)股份有限公司股东会网络投票管理制度》
11.05 修订《中国全聚德(集团)股份有限公司关联交易管理办法》
11.06 修订《中国全聚德(集团)股份有限公司对外担保管理制度》
12.00 《关于公司董事会换届选举第十届董事会非独立董事的议案》
12.01 选举吴金梅女士为公司第十届董事会非独立董事
12.02 选举成琳女士为公司第十届董事会非独立董事
12.03 选举周延龙先生为公司第十届董事会非独立董事
12.04 选举石磊女士为公司第十届董事会非独立董事
13.00 《关于公司董事会换届选举第十届董事会独立董事的议案》
13.01 选举吕守升先生为公司第十届董事会独立董事
13.02 选举童盼女士为公司第十届董事会独立董事
13.03 选举刘斌先生为公司第十届董事会独立董事

公告日期:2025-04-30 00:00:00

(002186) 全聚德：2025年一季度报告

    全聚德现发布2025年一季度报告

公告日期:2025-04-01 00:00:00

原披露日期: 2025-04-22; 一次变更日期: 2025-04-30; 一次变更公告日期: 2025-04-11;

公告日期:2025-04-15 00:00:00

(002186) 全聚德：2024年年度报告

    全聚德现发布2024年年度报告

公告日期:2024-12-31 00:00:00

(002186) 全聚德：拟披露年报

公告日期:2024-11-07 00:00:00

(002186) 全聚德：董事会第九届十八次（临时）会议决议公告

    全聚德现发布董事会第九届十八次（临时）会议决议公告

公告日期:2024-10-22 00:00:00

1.00 《关于增补公司第九届董事会非独立董事的议案》
2.00 《关于公司续聘2024年度财务审计机构的议案》

公告日期:2024-10-22 00:00:00

(002186) 全聚德：2024年三季度报告

    全聚德现发布2024年三季度报告

公告日期:2024-09-30 00:00:00

(002186) 全聚德：拟披露季报

公告日期:2024-08-20 00:00:00

(002186) 全聚德：2024年半年度报告摘要

    全聚德现发布2024年半年度报告摘要

公告日期:2024-06-28 00:00:00

(002186) 全聚德：拟披露中报

公告日期:2024-07-19 00:00:00

(002186) 全聚德：2024年半年度业绩快报

    全聚德现发布2024年半年度业绩快报

公告日期:2024-05-11 00:00:00

(002186) 全聚德：2023年度股东大会决议公告

    全聚德现发布2023年度股东大会决议公告

公告日期:2024-05-10 00:00:00

(002186) 全聚德：关于股东回馈活动的自愿性信息披露公告

    全聚德现发布关于股东回馈活动的自愿性信息披露公告

公告日期:2024-04-16 00:00:00

1.00 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2023年度财务决算的议案》
4.00 《关于公司2023年度利润分配的议案》
5.00 《关于公司2023年年度报告及年报摘要的议案》
6.00 《关于公司申请2024年度综合授信额度的议案》
7.00 《关于公司2024年度日常关联交易事项的议案》
8.00 《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

公告日期:2024-04-19 00:00:00

(002186) 全聚德：2024年一季度报告

    全聚德现发布2024年一季度报告

公告日期:2024-03-29 00:00:00

(002186) 全聚德：拟披露季报

公告日期:2024-04-16 00:00:00

(002186) 全聚德：2023年年度报告摘要

    全聚德现发布2023年年度报告摘要

公告日期:2023-12-29 00:00:00

(002186) 全聚德：拟披露年报

公告日期:2024-03-30 00:00:00

(002186) 全聚德：关于监事辞职的公告

    全聚德现发布关于监事辞职的公告

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