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公告日期:2024-06-06 00:00:00

(002088) 鲁阳节能：2023年年度分红，10派8.000000000(含税)，税后10派8.000000红利发放日

公告日期:2024-06-06 00:00:00

(002088) 鲁阳节能：2023年年度分红，10派8.000000000(含税)，税后10派8.000000除权日

公告日期:2024-06-06 00:00:00

(002088) 鲁阳节能：2023年年度分红，10派8.000000000(含税)，税后10派8.000000登记日

公告日期:2024-06-06 00:00:00

(002088) 鲁阳节能：2023年年度权益分派实施公告

    鲁阳节能现发布2023年年度权益分派实施公告

公告日期:2024-05-25 00:00:00

(002088) 鲁阳节能：2023年年度股东大会决议公告

    鲁阳节能现发布2023年年度股东大会决议公告

公告日期:2024-04-27 00:00:00

1.00 公司2023年年度报告及摘要
2.00 公司2023年度董事会工作报告
3.00 公司2023年度监事会工作报告
4.00 公司2023年度财务决算报告
5.00 公司2023年度利润分配预案
6.00 关于续聘公司2024年度财务报告及内部控制审计机构的议案
6.01 续聘安永华明会计师事务所为公司2024年度财务报告及内部控制审计机构
6.02 支付2024年度财务报告及内部控制审计费用141万元
7.00 关于修订《公司章程》及其附件的议案
7.01 关于修订《公司章程》的议案
7.02 关于修订《股东大会议事规则》的议案
7.03 关于修订《董事会议事规则》的议案
8.00 关于修订及制定公司部分治理制度的议案
8.01 关于制定《独立董事工作制度》的议案
8.02 关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案
8.03 关于修订《对外担保管理制度》的议案
8.04 关于修订《关联交易制度》的议案

公告日期:2024-05-14 00:00:00

(002088) 鲁阳节能：关于2024年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告

    鲁阳节能现发布关于2024年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告

公告日期:2024-05-11 00:00:00

(002088) 鲁阳节能：关于举行2023年度网上业绩说明会的公告

    鲁阳节能现发布关于举行2023年度网上业绩说明会的公告

公告日期:2024-05-06 00:00:00

(002088) 鲁阳节能：第十一届董事会第八次（临时）会议决议公告

    鲁阳节能现发布第十一届董事会第八次（临时）会议决议公告

公告日期:2024-04-27 00:00:00

(002088) 鲁阳节能：2023年年度报告摘要

    鲁阳节能现发布2023年年度报告摘要

公告日期:2024-03-29 00:00:00

(002088) 鲁阳节能：拟披露季报

公告日期:2023-12-29 00:00:00

(002088) 鲁阳节能：拟披露年报

公告日期:2024-04-25 00:00:00

(002088) 鲁阳节能：2024年第二次临时股东大会决议公告

    鲁阳节能现发布2024年第二次临时股东大会决议公告

公告日期:2024-04-09 00:00:00

1.00 关于与UnifraxHoldingCo.签署《原材料采购协议》暨关联交易的议案

公告日期:2024-04-11 00:00:00

(002088) 鲁阳节能：关于公司部分董事、高级管理人员辞职的公告

    鲁阳节能现发布关于公司部分董事、高级管理人员辞职的公告

公告日期:2024-04-09 00:00:00

(002088) 鲁阳节能：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

    鲁阳节能现发布关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

公告日期:2024-02-21 00:00:00

(002088) 鲁阳节能：2024年第一次临时股东大会决议公告

    鲁阳节能现发布2024年第一次临时股东大会决议公告

公告日期:2024-01-18 00:00:00

1.00 关于《公司2024年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2.00 关于《公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3.00 关于提请公司股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案
4.00 关于调整公司独立董事津贴的议案
5.00 关于变更公司经营范围暨修订《公司章程》的议案

公告日期:2024-02-07 00:00:00

(002088) 鲁阳节能：第十一届董事会第五次（临时）会议决议公告

    鲁阳节能现发布第十一届董事会第五次（临时）会议决议公告

公告日期:2024-01-18 00:00:00

(002088) 鲁阳节能：第十一届董事会第四次（临时）会议决议公告

    鲁阳节能现发布第十一届董事会第四次（临时）会议决议公告

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