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公告日期:2025-07-02 00:00:00

(002069) 獐子岛：拟披露中报

公告日期:2025-07-31 00:00:00

1.00 《关于公司董事会换届选举暨选举第九届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举刘德伟为公司第九届董事会非独立董事
1.02 选举张昱为公司第九届董事会非独立董事
1.03 选举路珂为公司第九届董事会非独立董事
1.04 选举钱胜红为公司第九届董事会非独立董事
1.05 选举张云京为公司第九届董事会非独立董事
1.06 选举王晓艳为公司第九届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举暨选举第九届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举王国红为公司第九届董事会独立董事
2.02 选举史达为公司第九届董事会独立董事
2.03 选举宋坚为公司第九届董事会独立董事
2.04 选举张晓东为公司第九届董事会独立董事
3.00 《关于公司第九届董事会董事津贴的议案》
4.00 《关于修订<公司章程>部分条款及其配套制度的议案》
4.01 《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
4.02 《关于修订<股东会议事规则>部分条款的议案》
4.03 《关于修订<董事会议事规则>部分条款的议案》
4.04 《关于制定<董事离职管理制度>的议案》

公告日期:2025-07-31 00:00:00

(002069) 獐子岛：第八届董事会第二十一次会议决议公告

    獐子岛现发布第八届董事会第二十一次会议决议公告

公告日期:2025-07-17 00:00:00

(002069) 獐子岛：2025年第一次临时股东会决议公告

    獐子岛现发布2025年第一次临时股东会决议公告

公告日期:2025-06-28 00:00:00

1.00 《关于全资子公司债权转让暨关联交易的议案》

公告日期:2025-07-15 00:00:00

(002069) 獐子岛：2025年半年度业绩预告

    獐子岛现发布2025年半年度业绩预告

公告日期:2025-07-02 00:00:00

(002069) 獐子岛：关于对外挂牌出租部分资产的进展公告

    獐子岛现发布关于对外挂牌出租部分资产的进展公告

公告日期:2025-06-28 00:00:00

(002069) 獐子岛：第八届董事会第二十次会议决议公告

    獐子岛现发布第八届董事会第二十次会议决议公告

公告日期:2025-06-06 00:00:00

(002069) 獐子岛：关于持股5%以上股东减持股份计划的预披露公告

    獐子岛现发布关于持股5%以上股东减持股份计划的预披露公告

公告日期:2025-05-23 00:00:00

(002069) 獐子岛：关于暂不召开股东会的公告

    獐子岛现发布关于暂不召开股东会的公告

公告日期:2025-05-17 00:00:00

(002069) 獐子岛：2024年度股东会决议公告

    獐子岛现发布2024年度股东会决议公告

公告日期:2025-04-25 00:00:00

1.00 《2024年度董事会工作报告》
2.00 《2024年度监事会工作报告》
3.00 《2024年年度报告》及其摘要
4.00 《2024年度财务决算报告及2025年度财务预算方案》
5.00 《2024年度利润分配预案》
6.00 《2025年度经营计划及投资计划》
7.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》
8.00 《关于2025年担保额度预计的议案》
9.00 《关于2025年日常关联交易预计的议案》
10.00 《关于对外挂牌出租部分资产的议案》

公告日期:2025-04-25 00:00:00

(002069) 獐子岛：2024年年度报告

    獐子岛现发布2024年年度报告

公告日期:2025-04-01 00:00:00

(002069) 獐子岛：拟披露季报

公告日期:2024-12-31 00:00:00

(002069) 獐子岛：拟披露年报

公告日期:2025-04-15 00:00:00

(002069) 獐子岛：2024年度业绩快报

    獐子岛现发布2024年度业绩快报

公告日期:2025-01-18 00:00:00

(002069) 獐子岛：2024年年度业绩预告

    獐子岛现发布2024年年度业绩预告

公告日期:2025-01-15 00:00:00

(002069) 獐子岛：关于累计诉讼、仲裁案件情况的公告

    獐子岛现发布关于累计诉讼、仲裁案件情况的公告

公告日期:2024-12-20 00:00:00

(002069) 獐子岛：第八届董事会第十七次会议决议公告

    獐子岛现发布第八届董事会第十七次会议决议公告

公告日期:2024-12-04 00:00:00

1.00 《关于补选高广军先生为第八届监事会非职工监事的议案》
2.00 《关于补选第八届董事会非独立董事的议案》
2.01 《选举刘德伟先生为公司第八届董事会非独立董事》
2.02 《选举路珂先生为公司第八届董事会非独立董事》

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