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公告日期:2024-04-25 00:00:00

1.00 公司2023年度董事会工作报告
2.00 公司2023年度监事会工作报告
3.00 公司2023年年度报告及摘要
4.00 公司2023年度财务决算报告
5.00 公司2024年度财务预算报告
6.00 关于2023年度利润分配预案的议案
7.00 关于续聘2024年度审计机构的议案
8.00 关于2024年度公司董事薪酬的议案
8.01 关于俞熔先生2024年度董事薪酬方案
8.02 关于郭美玲女士2024年度董事薪酬方案
8.03 关于徐涛先生2024年度董事薪酬方案
8.04 关于王晓军先生2024年度董事薪酬方案
8.05 关于杨策先生2024年度董事薪酬方案
8.06 关于朱超先生2024年度董事薪酬方案
8.07 关于陈波先生2024年度董事薪酬方案
8.08 关于王辉先生2024年度董事薪酬方案
8.09 关于施东辉先生2024年度董事薪酬方案
8.10 关于王海桐女士2024年度董事薪酬方案
8.11 关于李慧英女士2024年度董事薪酬方案
9.00 关于2024年度公司监事薪酬的议案
9.01 关于夏庆仁先生2024年度监事薪酬方案
9.02 关于荣施先生2024年度监事薪酬方案
9.03 关于张成刚先生2024年度监事薪酬方案
10.00 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案

公告日期:2024-03-29 00:00:00

(002044) 美年健康：拟披露季报

公告日期:2024-04-25 00:00:00

(002044) 美年健康：关于2023年度利润分配预案的公告

    美年健康现发布关于2023年度利润分配预案的公告

公告日期:2023-12-29 00:00:00

(002044) 美年健康：拟披露年报

公告日期:2024-04-19 00:00:00

(002044) 美年健康：关于部分募集资金专用账户销户的公告

    美年健康现发布关于部分募集资金专用账户销户的公告

公告日期:2024-04-13 00:00:00

(002044) 美年健康：关于公司及下属子公司向银行申请综合授信额度及公司提供担保和反担保额度的进展公告

    美年健康现发布关于公司及下属子公司向银行申请综合授信额度及公司提供担保和反担保额度的进展公告

公告日期:2024-03-30 00:00:00

(002044) 美年健康：关于部分募集资金专用账户销户的公告

    美年健康现发布关于部分募集资金专用账户销户的公告

公告日期:2024-03-20 00:00:00

(002044) 美年健康：关于公司下属全资子公司开展售后回租融资租赁业务暨公司提供担保的进展公告

    美年健康现发布关于公司下属全资子公司开展售后回租融资租赁业务暨公司提供担保的进展公告

公告日期:2024-03-13 00:00:00

(002044) 美年健康：关于公司及下属子公司向银行申请综合授信额度及公司提供担保和反担保额度的进展公告

    美年健康现发布关于公司及下属子公司向银行申请综合授信额度及公司提供担保和反担保额度的进展公告

公告日期:2024-02-29 00:00:00

(002044) 美年健康：关于公司及下属子公司向银行申请综合授信额度及公司提供担保和反担保额度的进展公告

    美年健康现发布关于公司及下属子公司向银行申请综合授信额度及公司提供担保和反担保额度的进展公告

公告日期:2024-02-27 00:00:00

(002044) 美年健康：2024年第二次临时股东大会决议公告

    美年健康现发布2024年第二次临时股东大会决议公告

公告日期:2024-02-01 00:00:00

1.00 关于公司下属全资子公司开展售后回租融资租赁业务暨公司提供担保的议案
2.00 关于补选公司第八届监事会非职工代表监事的议案

公告日期:2024-02-22 00:00:00

(002044) 美年健康：关于召开2024年第二次临时股东大会的提示性公告

    美年健康现发布关于召开2024年第二次临时股东大会的提示性公告

公告日期:2024-02-19 00:00:00

(002044) 美年健康：关于2023年股票期权激励计划首次授予登记完成的公告

    美年健康现发布关于2023年股票期权激励计划首次授予登记完成的公告

公告日期:2024-02-06 00:00:00

(002044) 美年健康：关于为下属子公司提供担保及反担保的进展公告

    美年健康现发布关于为下属子公司提供担保及反担保的进展公告

公告日期:2024-02-01 00:00:00

(002044) 美年健康：第八届董事会第三十二次（临时）会议决议公告

    美年健康现发布第八届董事会第三十二次（临时）会议决议公告

公告日期:2024-01-29 00:00:00

(002044) 美年健康：2023年年度业绩预告

    美年健康现发布2023年年度业绩预告

公告日期:2024-01-24 00:00:00

(002044) 美年健康：2024年第一次临时股东大会决议公告

    美年健康现发布2024年第一次临时股东大会决议公告

公告日期:2024-01-08 00:00:00

1.00 关于修订公司相关治理制度的议案
1.01 《公司章程》
1.02 《股东大会议事规则》
1.03 《董事会议事规则》
1.04 《监事会议事规则》
1.05 《独立董事工作细则》
1.06 《关联交易决策与控制制度》
1.07 《对外担保管理制度》
1.08 《投资者关系管理制度》
1.09 《募集资金管理办法》
2.00 关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案
3.00 关于与美因健康科技(北京)有限公司签署《基因检测项目合作协议》暨关联交易的议案
4.00 关于确认2023年1-11月日常关联交易执行情况及预计2024年度日常关联交易的议案
5.00 关于公司及下属子公司向银行申请综合授信额度及公司提供担保和反担保额度的议案
6.00 关于公司下属子公司开展售后回租融资租赁业务暨公司提供担保的议案

公告日期:2024-01-19 00:00:00

(002044) 美年健康：关于召开2024年第一次临时股东大会的提示性公告

    美年健康现发布关于召开2024年第一次临时股东大会的提示性公告

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