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公告日期:2025-06-24 00:00:00

(001215) 千味央厨：2025年第一次临时股东会决议公告

    千味央厨现发布2025年第一次临时股东会决议公告

公告日期:2025-06-07 00:00:00

1.00 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
3.00 《关于修订和制定公司部分治理制度的议案》
3.01 郑州千味央厨食品股份有限公司股东会议事规则
3.02 郑州千味央厨食品股份有限公司董事会议事规则
3.03 郑州千味央厨食品股份有限公司独立董事工作制度
3.04 郑州千味央厨食品股份有限公司募集资金管理制度
3.05 郑州千味央厨食品股份有限公司规范与关联方资金往来的管理制度
3.06 郑州千味央厨食品股份有限公司关联交易管理制度
3.07 郑州千味央厨食品股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度
4.00 《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
4.01 提名孙剑先生为第四届董事会非独立董事候选人
4.02 提名白瑞女士为第四届董事会非独立董事候选人
4.03 提名王植宾先生为第四届董事会非独立董事候选人
4.04 提名贾国飚先生为第四届董事会非独立董事候选人
5.00 《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
5.01 提名韩风雷先生为第四届董事会独立董事候选人
5.02 提名蒋辉先生为第四届董事会独立董事候选人
5.03 提名冯明辉先生为第四届董事会独立董事候选人

公告日期:2025-06-07 00:00:00

(001215) 千味央厨：关于召开2025年第一次临时股东会的通知

    千味央厨现发布关于召开2025年第一次临时股东会的通知

公告日期:2025-06-04 00:00:00

(001215) 千味央厨：关于股份回购进展情况的公告

    千味央厨现发布关于股份回购进展情况的公告

公告日期:2025-05-24 00:00:00

(001215) 千味央厨：回购报告书

    千味央厨现发布回购报告书

公告日期:2025-05-21 00:00:00

(001215) 千味央厨：2024年年度股东会决议公告

    千味央厨现发布2024年年度股东会决议公告

公告日期:2025-04-26 00:00:00

1.00 《关于2024年度报告全文及其摘要的议案》
2.00 《关于2024年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于2024年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于2024年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于确定董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》
6.00 《关于确定监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》
7.00 《关于注销回购股份减少公司注册资本并修订公司章程>的议案》
8.00 《关于第二期以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》
9.00 《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》

公告日期:2025-05-17 00:00:00

(001215) 千味央厨：关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东持股情况的公告

    千味央厨现发布关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东持股情况的公告

公告日期:2025-04-29 00:00:00

(001215) 千味央厨：关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东持股情况的公告

    千味央厨现发布关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东持股情况的公告

公告日期:2025-04-26 00:00:00

(001215) 千味央厨：关于2024年度利润分配预案的公告

    千味央厨现发布关于2024年度利润分配预案的公告

公告日期:2025-04-01 00:00:00

(001215) 千味央厨：拟披露季报

公告日期:2024-12-31 00:00:00

(001215) 千味央厨：拟披露年报

公告日期:2025-04-24 00:00:00

(001215) 千味央厨：关于控股股东持股比例因公司注销回购股份被动增加触及1%整数倍的公告

    千味央厨现发布关于控股股东持股比例因公司注销回购股份被动增加触及1%整数倍的公告

公告日期:2025-04-15 00:00:00

(001215) 千味央厨：关于回购股份结果暨股份变动的公告

    千味央厨现发布关于回购股份结果暨股份变动的公告

公告日期:2025-04-03 00:00:00

(001215) 千味央厨：关于股份回购进展情况的公告

    千味央厨现发布关于股份回购进展情况的公告

公告日期:2025-04-01 00:00:00

(001215) 千味央厨：关于变更持续督导保荐代表人的公告

    千味央厨现发布关于变更持续督导保荐代表人的公告

公告日期:2025-03-15 00:00:00

(001215) 千味央厨：关于公司控股股东部分股份再质押及解除质押的公告

    千味央厨现发布关于公司控股股东部分股份再质押及解除质押的公告

公告日期:2025-03-04 00:00:00

(001215) 千味央厨：关于股份回购进展情况的公告

    千味央厨现发布关于股份回购进展情况的公告

公告日期:2025-02-15 00:00:00

(001215) 千味央厨：郑州千味央厨食品股份有限公司2024年度定期现场检查报告

    千味央厨现发布郑州千味央厨食品股份有限公司2024年度定期现场检查报告

公告日期:2025-02-06 00:00:00

(001215) 千味央厨：关于股份回购进展情况的公告

    千味央厨现发布关于股份回购进展情况的公告

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