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公告日期:2024-06-28 00:00:00

(000972) 中基健康：拟披露中报

公告日期:2024-07-06 00:00:00

1.00 《关于子公司红色番茄拟向呼图壁农商行申请借款的议案》
2.00 《关于子公司红色番茄拟向新疆银行申请借款暨关联交易的议案》
3.00 《关于选举公司独立董事的议案》

公告日期:2024-06-22 00:00:00

1.00  《关于公司拟向银行申请借款的议案》
2.00  《关于采用累积投票制选举公司第十届董事会非独立董事的议案》
2.01 选举刘洪为公司第十届董事会非独立董事
2.02 选举毛文波为公司第十届董事会非独立董事
2.03 选举庄炎勋为公司第十届董事会非独立董事
2.04 选举袁家东为公司第十届董事会非独立董事
2.05 选举孙立军为公司第十届董事会非独立董事
2.06 选举王康平为公司第十届董事会非独立董事
3.00  《关于采用累积投票制选举公司第十届董事会独立董事的议案》
3.01 选举黄勇为公司第十届董事会独立董事
3.02 选举王晓刚为公司第十届董事会独立董事
4.00  《关于采用累积投票制选举公司第十届监事会非职工监事的议案》
4.01 选举张婷婷为公司第十届监事会非职工监事
4.02 选举潘菁为公司第十届监事会非职工监事

公告日期:2024-07-05 00:00:00

(000972) 中基健康：关于召开2024年第二次临时股东大会的提示性公告

    中基健康现发布关于召开2024年第二次临时股东大会的提示性公告

公告日期:2024-07-04 00:00:00

(000972) 中基健康：关于取消2024年第二次临时股东大会部分提案暨股东大会补充通知的公告

    中基健康现发布关于取消2024年第二次临时股东大会部分提案暨股东大会补充通知的公告

公告日期:2024-06-22 00:00:00

(000972) 中基健康：第九届董事会第四十四次临时会议决议公告

    中基健康现发布第九届董事会第四十四次临时会议决议公告

公告日期:2024-06-05 00:00:00

(000972) 中基健康：第九届董事会第四十三次临时会议决议公告

    中基健康现发布第九届董事会第四十三次临时会议决议公告

公告日期:2024-06-04 00:00:00

(000972) 中基健康：关于参加新疆辖区上市公司2024年投资者网上集体接待日活动的公告

    中基健康现发布关于参加新疆辖区上市公司2024年投资者网上集体接待日活动的公告

公告日期:2024-05-30 00:00:00

(000972) 中基健康：中基健康关于董事会、监事会延期换届的提示性公告

    中基健康现发布中基健康关于董事会、监事会延期换届的提示性公告

公告日期:2024-05-21 00:00:00

(000972) 中基健康：中基健康关于董事长因非本公司事项收到《行政处罚决定书》的公告

    中基健康现发布中基健康关于董事长因非本公司事项收到《行政处罚决定书》的公告

公告日期:2024-05-11 00:00:00

(000972) 中基健康：2024年第一次临时股东大会决议公告

    中基健康现发布2024年第一次临时股东大会决议公告

公告日期:2024-04-25 00:00:00

1.00 《关于公司拟向公司股东方借款暨关联交易的议案》
2.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
5.00 《关于修订<监事会工作细则>的议案》

公告日期:2024-05-08 00:00:00

(000972) 中基健康：关于召开2024年第一次临时股东大会的提示性公告

    中基健康现发布关于召开2024年第一次临时股东大会的提示性公告

公告日期:2024-04-30 00:00:00

(000972) 中基健康：关于终止重大资产重组事项相关内幕信息知情人买卖股票情况的自查报告的公告

    中基健康现发布关于终止重大资产重组事项相关内幕信息知情人买卖股票情况的自查报告的公告

公告日期:2024-04-25 00:00:00

(000972) 中基健康：2024年一季度报告

    中基健康现发布2024年一季度报告

公告日期:2024-03-29 00:00:00

(000972) 中基健康：拟披露季报

公告日期:2024-04-16 00:00:00

(000972) 中基健康：中基健康2024年一季度业绩预告

    中基健康现发布中基健康2024年一季度业绩预告

公告日期:2024-04-12 00:00:00

(000972) 中基健康：2023年年度股东大会决议公告

    中基健康现发布2023年年度股东大会决议公告

公告日期:2024-03-19 00:00:00

1.00 审议《公司2023年度董事会工作报告》
2.00 审议《公司2023年度监事会工作报告》
3.00 审议《公司2023年度报告全文及摘要的议案》
4.00 审议《公司2023年度财务决算报告》
5.00 审议《公司2023年度利润分配预案》
6.00 审议《公司2023年度计提资产减值损失、信用减值损失的议案》

公告日期:2024-04-09 00:00:00

(000972) 中基健康：关于召开2023年年度股东大会的提示性公告

    中基健康现发布关于召开2023年年度股东大会的提示性公告

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