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公告日期:2024-04-18 00:00:00

1.00 关于《2023年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于《2023年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于《2023年度财务报告》的议案
4.00 关于《2023年度利润分配预案》的议案
5.00 关于《2023年度报告全文及摘要》的议案
6.00 关于《2023年度内部控制评价报告》的议案
7.00 关于预计2024年度日常关联交易的议案
8.00 关于重大资产重组2023年度业绩承诺实现情况的议案
9.00 关于选举公司第九届董事会独立董事的议案
9.01 关于选举王玺女士为公司第九届董事会独立董事的议案
9.02 关于选举周洪发先生为公司第九届董事会独立董事的议案

公告日期:2024-04-26 00:00:00

(000922) 佳电股份：2024年一季度报告

    佳电股份现发布2024年一季度报告

公告日期:2024-03-29 00:00:00

(000922) 佳电股份：拟披露季报

公告日期:2024-04-23 00:00:00

(000922) 佳电股份：关于召开2023年度网上业绩说明会的公告

    佳电股份现发布关于召开2023年度网上业绩说明会的公告

公告日期:2024-04-18 00:00:00

(000922) 佳电股份：2023年年度报告

    佳电股份现发布2023年年度报告

公告日期:2023-12-29 00:00:00

(000922) 佳电股份：拟披露年报

公告日期:2024-03-01 00:00:00

(000922) 佳电股份：关于延期更换选举独立董事的公告

    佳电股份现发布关于延期更换选举独立董事的公告

公告日期:2024-02-03 00:00:00

(000922) 佳电股份：2024年度第一次临时股东大会决议的公告

    佳电股份现发布2024年度第一次临时股东大会决议的公告

公告日期:2024-01-17 00:00:00

1.00 关于增补公司第九届董事会非独立董事的议案
1.01 关于增补刘亨先生为公司第九届董事会非独立董事的议案
1.02 关于增补刘志强先生为公司第九届董事会非独立董事的议案
1.03 关于增补黄浩先生为公司第九届董事会非独立董事的议案
2.00 关于增补朱宏光先生为公司第九届监事会股东监事的议案
3.00 关于调整独立董事、董事、监事津贴标准的议案
4.00 关于公司及控股子公司2024年度拟向银行等金融机构申请授信额度的议案

公告日期:2024-02-02 00:00:00

(000922) 佳电股份：第九届董事会第二十四次会议决议公告

    佳电股份现发布第九届董事会第二十四次会议决议公告

公告日期:2024-01-20 00:00:00

(000922) 佳电股份：关于2019年限制性股票激励计划首次授予第三个解除限售期解除限售暨股份上市的公告

    佳电股份现发布关于2019年限制性股票激励计划首次授予第三个解除限售期解除限售暨股份上市的公告

公告日期:2024-01-17 00:00:00

(000922) 佳电股份：关于召开2024年度第一次临时股东大会的通知

    佳电股份现发布关于召开2024年度第一次临时股东大会的通知

公告日期:2024-01-03 00:00:00

(000922) 佳电股份：关于关联委托贷款展期的公告

    佳电股份现发布关于关联委托贷款展期的公告

公告日期:2023-12-26 00:00:00

(000922) 佳电股份：2023年度第三次临时股东大会决议的公告

    佳电股份现发布2023年度第三次临时股东大会决议的公告

公告日期:2023-12-09 00:00:00

1.00 关于修订《公司章程》的议案
2.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
3.00 关于修订《监事会议事规则》的议案
4.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案
5.00 关于修订《募集资金管理办法》的议案
6.00 关于控股股东向公司及子公司提供委托贷款暨关联交易的议案

公告日期:2023-12-09 00:00:00

(000922) 佳电股份：第九届董事会第二十二次会议决议公告

    佳电股份现发布第九届董事会第二十二次会议决议公告

公告日期:2023-12-07 00:00:00

(000922) 佳电股份：2023年度第二次临时股东大会决议的公告

    佳电股份现发布2023年度第二次临时股东大会决议的公告

公告日期:2023-11-21 00:00:00

1.00 关于增加2023年度日常关联交易预计额度的议案
2.00 关于控股股东及关联方向公司子公司提供委托贷款暨关联交易的议案
3.00 关于《公司2022年度ESG报告》的议案

公告日期:2023-11-29 00:00:00

(000922) 佳电股份：关于重大资产购买暨关联交易相关承诺事项的公告

    佳电股份现发布关于重大资产购买暨关联交易相关承诺事项的公告

公告日期:2023-11-21 00:00:00

(000922) 佳电股份：关于召开2023年度第二次临时股东大会的通知

    佳电股份现发布关于召开2023年度第二次临时股东大会的通知

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