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公告日期:2025-12-31 00:00:00

(000886) 海南高速：拟披露年报

公告日期:2026-03-05 00:00:00

1.00 关于公司本次重大资产购买暨关联交易符合上市公司重大资产重组条件的议案
2.00 关于公司重大资产购买暨关联交易方案的议案
3.00 关于《海南高速公路股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书(草案)修订稿》及其摘要的议案
4.00 关于签署附条件生效的《股权转让协议》《盈利预测补偿协议》的议案
5.00 关于本次交易构成关联交易情况的议案
6.00 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定及不适用第四十三条、第四十四条规定的议案
7.00 关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号--上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的议案
8.00 关于本次交易相关主体不存在依据《上市公司监管指引第7号-上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号-重大资产重组》第三十条规定不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案
9.00 关于本次交易构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条规定的重大资产重组但不构成第十三条规定的重组上市情形的议案
10.00 关于本次交易定价的依据及公平合理性的议案
11.00 关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案
12.00 关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的议案
13.00 关于批准公司重大资产重组暨关联交易有关审计报告、备考审阅报告、评估报告的议案
14.00 关于批准本次交易相关加期审计报告、备考审阅报告的议案
15.00 关于本次交易前12个月内购买、出售资产情况的议案
16.00 关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案
17.00 关于本次交易是否存在直接或间接有偿聘请其他第三方机构和个人的议案
18.00 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价公允性的议案
19.00 关于本次交易摊薄即期回报情况及填补措施的议案
20.00 关于本次交易标的资产不存在关联方非经营性资金占用问题的议案
21.00 关于授权董事会及其授权人士全权办理本次交易相关事宜的议案

公告日期:2026-03-05 00:00:00

(000886) 海南高速：关于召开2026年第二次临时股东会的通知

    海南高速现发布关于召开2026年第二次临时股东会的通知

公告日期:2026-03-03 00:00:00

(000886) 海南高速：海南高速公路股份有限公司关于海南儋州东坡雅居置业有限公司B-03-08等六宗地块招商合作公开挂牌结果的公告

    海南高速现发布海南高速公路股份有限公司关于海南儋州东坡雅居置业有限公司B-03-08等六宗地块招商合作公开挂牌结果的公告

公告日期:2026-02-27 00:00:00

(000886) 海南高速：关于重大资产重组进展的公告

    海南高速现发布关于重大资产重组进展的公告

公告日期:2026-02-10 00:00:00

(000886) 海南高速：2026年第二次临时董事会决议公告

    海南高速现发布2026年第二次临时董事会决议公告

公告日期:2026-01-31 00:00:00

(000886) 海南高速：2025年度业绩预告

    海南高速现发布2025年度业绩预告

公告日期:2026-01-30 00:00:00

(000886) 海南高速：关于重大资产重组进展的公告

    海南高速现发布关于重大资产重组进展的公告

公告日期:2026-01-15 00:00:00

(000886) 海南高速：2026年第一次临时股东会决议公告

    海南高速现发布2026年第一次临时股东会决议公告

公告日期:2025-12-30 00:00:00

1.00 关于2026年度日常关联交易预计的议案

公告日期:2026-01-10 00:00:00

(000886) 海南高速：2026年第一次临时董事会决议公告

    海南高速现发布2026年第一次临时董事会决议公告

公告日期:2025-12-30 00:00:00

(000886) 海南高速：第九届董事会第一次会议决议公告

    海南高速现发布第九届董事会第一次会议决议公告

公告日期:2025-12-13 00:00:00

1.00 关于董事会换届选举暨选举第九届董事会非独立董事的议案
1.01 选举陈泰锋为非独立董事
1.02 选举胡东为非独立董事
1.03 选举党龙为非独立董事
2.00 关于董事会换届选举暨选举第九届董事会独立董事的议案
2.01 选举郝向丽为独立董事
2.02 选举傅国华为独立董事
2.03 选举刘欣为独立董事
3.00 关于制订《独立董事津贴制度》的议案
4.00 关于调整公司独立董事津贴的议案

公告日期:2025-12-26 00:00:00

(000886) 海南高速：关于选举产生职工董事的公告

    海南高速现发布关于选举产生职工董事的公告

公告日期:2025-12-18 00:00:00

(000886) 海南高速：关于审计机构变更质量控制复核人的公告

    海南高速现发布关于审计机构变更质量控制复核人的公告

公告日期:2025-12-16 00:00:00

(000886) 海南高速：关于公司董事辞职的公告

    海南高速现发布关于公司董事辞职的公告

公告日期:2025-12-13 00:00:00

(000886) 海南高速：2025年第十一次临时董事会决议公告

    海南高速现发布2025年第十一次临时董事会决议公告

公告日期:2025-11-28 00:00:00

(000886) 海南高速：海南高速公路股份有限公司关于子公司变更公司名称等事项暨完成工商变更登记的公告

    海南高速现发布海南高速公路股份有限公司关于子公司变更公司名称等事项暨完成工商变更登记的公告

公告日期:2025-11-27 00:00:00

(000886) 海南高速：2025年第十次临时董事会决议公告

    海南高速现发布2025年第十次临时董事会决议公告

公告日期:2025-11-26 00:00:00

(000886) 海南高速：海南高速公路股份有限公司关于本次交易相关主体买卖股票情况的自查报告的公告

    海南高速现发布海南高速公路股份有限公司关于本次交易相关主体买卖股票情况的自查报告的公告

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