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公告日期:2024-06-28 00:00:00

(000837) 秦川机床：拟披露中报

公告日期:2024-07-11 00:00:00

1.00 关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案
1.01 非独立董事候选人马旭耀
1.02 非独立董事候选人李强
1.03 非独立董事候选人刘金勇
1.04 非独立董事候选人寇植达
1.05 非独立董事候选人王俊锋
2.00 关于选举公司第九届董事会独立董事的议案
2.01 独立董事候选人聂丽洁
2.02 独立董事候选人李学楠
2.03 独立董事候选人李兵
3.00 关于选举公司第九届监事会非职工代表监事的议案
3.01 非职工代表监事候选人华斌
3.02 非职工代表监事候选人刘源
3.03 非职工代表监事候选人费堃
4.00 关于变更回购股份用途并注销的议案

公告日期:2024-07-11 00:00:00

(000837) 秦川机床：第八届董事会第四十二次会议决议公告

    秦川机床现发布第八届董事会第四十二次会议决议公告

公告日期:2024-07-02 00:00:00

(000837) 秦川机床：关于回购公司股份的进展公告

    秦川机床现发布关于回购公司股份的进展公告

公告日期:2024-06-04 00:00:00

(000837) 秦川机床：第八届董事会第四十一次会议决议公告

    秦川机床现发布第八届董事会第四十一次会议决议公告

公告日期:2024-05-15 00:00:00

(000837) 秦川机床：关于参加”2024年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨2023年度业绩说明会“的公告

    秦川机床现发布关于参加”2024年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨2023年度业绩说明会“的公告

公告日期:2024-05-07 00:00:00

(000837) 秦川机床：关于回购公司股份的进展公告

    秦川机床现发布关于回购公司股份的进展公告

公告日期:2024-04-30 00:00:00

(000837) 秦川机床：2024年一季度报告

    秦川机床现发布2024年一季度报告

公告日期:2024-03-29 00:00:00

(000837) 秦川机床：拟披露季报

公告日期:2024-03-30 00:00:00

1.00 审议《2023年度董事会工作报告》
2.00 审议《2023年度监事会工作报告》
3.00 审议《2023年度财务报告》
4.00 审议《2023年年度报告全文及摘要》
5.00 审议《2023年度利润分配方案》
6.00 审议《2024年度财务预算报告》
7.00 审议《关于2024年度为控股子公司提供担保及控股子公司之间互相提供担保的议案》(需逐项表决)
7.01 审议《关于对陕西秦川格兰德机床有限公司提供9,000万元银行综合授信额度担保的议案》
7.02 审议《关于陕西汉江机床有限公司对陕西汉机精密机械股份有限公司提供1,000万元银行综合授信额度担保的议案》
7.03 审议《关于宝鸡机床集团有限公司对宝鸡忠诚精密数控设备有限责任公司提供1,000万元银行综合授信额度担保的议案》
7.04 审议《关于宝鸡机床集团有限公司对陕西关中工具制造有限公司提供3,000万元银行综合授信额度担保的议案》
7.05 审议《关于宝鸡机床集团有限公司对宝鸡忠诚铸造有限责任公司提供600万元银行综合授信额度担保的议案》
7.06 审议《关于宝鸡机床集团有限公司对宝鸡忠诚精密零件制造有限公司提供800万元银行综合授信额度担保的议案》
7.07 审议《关于宝鸡机床集团有限公司对宝鸡忠诚进出口有限公司提供2,500万元银行综合授信额度担保的议案》
8.00 审议《关于支付天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计费用的议案》
9.00 审议《关于续聘会计师事务所的议案》

公告日期:2024-04-17 00:00:00

(000837) 秦川机床：关于首次回购公司股份暨股份回购进展公告

    秦川机床现发布关于首次回购公司股份暨股份回购进展公告

公告日期:2024-04-16 00:00:00

(000837) 秦川机床：回购报告书

    秦川机床现发布回购报告书

公告日期:2024-04-11 00:00:00

(000837) 秦川机床：中信证券股份有限公司关于秦川机床工具集团股份公司2023年定期现场检查报告

    秦川机床现发布中信证券股份有限公司关于秦川机床工具集团股份公司2023年定期现场检查报告

公告日期:2024-04-03 00:00:00

(000837) 秦川机床：2024年第二次临时股东大会决议公告

    秦川机床现发布2024年第二次临时股东大会决议公告

公告日期:2024-03-16 00:00:00

1.00 审议《关于回购公司股份方案的议案》(需逐项表决)
1.01 回购股份的目的
1.02 回购股份符合相关条件的说明
1.03 回购股份的方式、价格区间
1.04 回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额
1.05 回购股份的资金来源
1.06 回购股份的实施期限
1.07 对董事会及管理层办理本次回购股份事宜的具体授权

公告日期:2024-03-30 00:00:00

(000837) 秦川机床：2023年年度报告摘要

    秦川机床现发布2023年年度报告摘要

公告日期:2023-12-29 00:00:00

(000837) 秦川机床：拟披露年报

公告日期:2024-03-29 00:00:00

(000837) 秦川机床：关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东持股情况的公告

    秦川机床现发布关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东持股情况的公告

公告日期:2024-03-20 00:00:00

(000837) 秦川机床：关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东持股情况的公告

    秦川机床现发布关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东持股情况的公告

公告日期:2024-03-16 00:00:00

(000837) 秦川机床：第八届董事会第三十八次会议决议公告

    秦川机床现发布第八届董事会第三十八次会议决议公告

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