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公告日期:2025-05-23 00:00:00

1.00 2024年度董事会工作报告
2.00 2024年度监事会工作报告
3.00 2024年度报告正文及摘要
4.00 2024年度财务决算报告
5.00 2024年度利润分配预案
6.00 公司为全资子(孙)公司提供担保的议案
7.00 关于续聘公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计事务所的议案
8.00 关于董事、高级管理人员2024年度薪酬发放情况及2025年度薪酬发放方案的议案
9.00 关于监事2024年度薪酬发放情况及2025年度薪酬发放方案的议案
10.00 关于修订《公司章程》的议案
11.00 关于修订《江南模塑科技股份有限公司股东会议事规则》的议案
12.00 关于修订《江南模塑科技股份有限公司董事会议事规则》的议案
13.00 关于修订《江南模塑科技股份有限公司独立董事工作制度》的议案
14.00 关于修订《江南模塑科技股份有限公司关联交易管理制度》的议案
15.00 关于修订《江南模塑科技股份有限公司对外担保管理制度》的议案
16.00 关于修订《江南模塑科技股份有限公司累积投票制度》的议案
17.00 关于修订《江南模塑科技股份有限公司募集资金管理办法》的议案
18.00 关于修订《江南模塑科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
19.00 江南模塑科技股份有限公司对外投资管理制度
20.00 江南模塑科技股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度
21.00 关于董事会换届选举非独立董事的议案
21.01 选举曹克波先生为非独立董事
21.02 选举曹明芳先生为非独立董事
21.03 选举姚伟先生为非独立董事
21.04 选举朱晓东先生为非独立董事
21.05 选举曹轶沫先生为非独立董事
22.00 关于董事会换届选举独立董事的议案
22.01 选举胡跃年先生为独立董事
22.02 选举蒋荣状先生为独立董事
22.03 选举李山先生为独立董事

公告日期:2025-05-23 00:00:00

(000700) 模塑科技：模塑科技第十一届董事会第四十一次（临时）会议决议公告

    模塑科技现发布模塑科技第十一届董事会第四十一次（临时）会议决议公告

公告日期:2025-05-08 00:00:00

(000700) 模塑科技：关于控股股东部分股权解除质押和再质押的公告

    模塑科技现发布关于控股股东部分股权解除质押和再质押的公告

公告日期:2025-04-30 00:00:00

(000700) 模塑科技：2025年一季度报告

    模塑科技现发布2025年一季度报告

公告日期:2025-04-01 00:00:00

(000700) 模塑科技：拟披露季报

公告日期:2025-04-29 00:00:00

(000700) 模塑科技：2024年年度报告摘要

    模塑科技现发布2024年年度报告摘要

公告日期:2024-12-31 00:00:00

(000700) 模塑科技：拟披露年报

公告日期:2025-04-15 00:00:00

(000700) 模塑科技：模塑科技关于获得外饰件产品项目定点书的公告

    模塑科技现发布模塑科技关于获得外饰件产品项目定点书的公告

公告日期:2025-04-08 00:00:00

(000700) 模塑科技：【2025-011】第十一届董事会第三十八次（临时）会议决议公告

    模塑科技现发布【2025-011】第十一届董事会第三十八次（临时）会议决议公告

公告日期:2025-04-01 00:00:00

(000700) 模塑科技：模塑科技2025年第一次临时股东大会决议公告

    模塑科技现发布模塑科技2025年第一次临时股东大会决议公告

公告日期:2025-03-14 00:00:00

1.00 关于预计2025年度日常关联交易额度的议案

公告日期:2025-03-25 00:00:00

(000700) 模塑科技：关于召开2025年第一次临时股东大会的提示性公告

    模塑科技现发布关于召开2025年第一次临时股东大会的提示性公告

公告日期:2025-03-14 00:00:00

(000700) 模塑科技：第十一届董事会第三十七次（临时）会议决议公告

    模塑科技现发布第十一届董事会第三十七次（临时）会议决议公告

公告日期:2025-03-11 00:00:00

(000700) 模塑科技：第十一届董事会第三十六次（临时）会议决议公告

    模塑科技现发布第十一届董事会第三十六次（临时）会议决议公告

公告日期:2025-01-16 00:00:00

(000700) 模塑科技：2024年三季度分红，10派2.170000000(含税)，税后10派2.170000000红利发放日

公告日期:2025-01-16 00:00:00

(000700) 模塑科技：2024年三季度分红，10派2.170000000(含税)，税后10派2.170000000除权日

公告日期:2025-01-16 00:00:00

(000700) 模塑科技：2024年三季度分红，10派2.170000000(含税)，税后10派2.170000000登记日

公告日期:2025-01-17 00:00:00

(000700) 模塑科技：模塑科技关于获得外饰件产品项目定点的公告

    模塑科技现发布模塑科技关于获得外饰件产品项目定点的公告

公告日期:2025-01-16 00:00:00

(000700) 模塑科技：模塑科技2024年前三季度分红派息实施公告

    模塑科技现发布模塑科技2024年前三季度分红派息实施公告

公告日期:2025-01-02 00:00:00

(000700) 模塑科技：模塑科技关于公司相关人员收到《不起诉决定书》及《解除取保候审决定书》的公告

    模塑科技现发布模塑科技关于公司相关人员收到《不起诉决定书》及《解除取保候审决定书》的公告

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