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公告日期:2025-04-25 00:00:00

1.00 《公司2024年度财务决算报告》
2.00 《公司2024年度董事会工作报告》
3.00 《公司2024年度利润分配预案》
4.00 《关于公司董事2024年度薪酬的议案》
5.00 《公司2024年度报告全文及摘要》
6.00 《关于修订<公司章程>的议案》
7.00 《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》
8.00 《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》
9.00 《关于监事2024年度薪酬的议案》
10.00 《公司2024年度监事会工作报告》
11.00 《公司股东分红回报规划(2024年-2026年)》
12.00 《关于选举公司第十一届董事会非独立董事的议案》
12.01 选举俞锋为第十一届董事会非独立董事候选人
12.02 选举俞小峰为第十一届董事会非独立董事候选人
12.03 选举解硕荣为第十一届董事会非独立董事候选人
12.04 选举刘宗虎为第十一届董事会非独立董事候选人
12.05 选举瞿辉为第十一届董事会非独立董事候选人
13.00 《关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案》
13.01 选举杜健为第十一届董事会独立董事候选人
13.02 选举李琛为第十一届董事会独立董事候选人
13.03 选举刘强为第十一届董事会独立董事候选人

公告日期:2025-04-26 00:00:00

(000672) 上峰水泥：关于股东中证中小投资者服务中心有限责任公司公开征集表决权的公告

    上峰水泥现发布关于股东中证中小投资者服务中心有限责任公司公开征集表决权的公告

公告日期:2025-04-25 00:00:00

(000672) 上峰水泥：2024年年度报告摘要

    上峰水泥现发布2024年年度报告摘要

公告日期:2025-04-01 00:00:00

(000672) 上峰水泥：拟披露季报

公告日期:2024-12-31 00:00:00

(000672) 上峰水泥：拟披露年报

公告日期:2025-04-23 00:00:00

(000672) 上峰水泥：关于召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告

    上峰水泥现发布关于召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告

公告日期:2025-04-03 00:00:00

(000672) 上峰水泥：关于与专业投资机构共同投资暨新经济股权投资进展的公告

    上峰水泥现发布关于与专业投资机构共同投资暨新经济股权投资进展的公告

公告日期:2025-04-01 00:00:00

(000672) 上峰水泥：第十届董事会第四十一次会议决议公告

    上峰水泥现发布第十届董事会第四十一次会议决议公告

公告日期:2025-03-11 00:00:00

(000672) 上峰水泥：2025年第二次临时股东大会决议公告

    上峰水泥现发布2025年第二次临时股东大会决议公告

公告日期:2025-02-20 00:00:00

1.00 《关于公司2025年度委托理财计划的议案》
2.00 《关于公司2025年度证券投资计划的议案》
3.00 《关于公司2025年度对外担保计划的议案》

公告日期:2025-02-20 00:00:00

(000672) 上峰水泥：第十届董事会第四十次会议决议公告

    上峰水泥现发布第十届董事会第四十次会议决议公告

公告日期:2025-02-12 00:00:00

(000672) 上峰水泥：关于与专业投资机构共同投资暨新经济股权投资进展的公告

    上峰水泥现发布关于与专业投资机构共同投资暨新经济股权投资进展的公告

公告日期:2025-01-14 00:00:00

(000672) 上峰水泥：第十届董事会第三十九次会议决议公告

    上峰水泥现发布第十届董事会第三十九次会议决议公告

公告日期:2025-01-07 00:00:00

(000672) 上峰水泥：2025年第一次临时股东大会决议公告

    上峰水泥现发布2025年第一次临时股东大会决议公告

公告日期:2024-12-20 00:00:00

1.00 《关于公司新增对外担保额度的议案》

公告日期:2024-12-28 00:00:00

(000672) 上峰水泥：关于控股股东部分股份质押的公告

    上峰水泥现发布关于控股股东部分股份质押的公告

公告日期:2024-12-27 00:00:00

(000672) 上峰水泥：关于与专业投资机构共同投资暨新经济股权投资进展的公告

    上峰水泥现发布关于与专业投资机构共同投资暨新经济股权投资进展的公告

公告日期:2024-12-26 00:00:00

(000672) 上峰水泥：关于控股股东部分股份质押的公告

    上峰水泥现发布关于控股股东部分股份质押的公告

公告日期:2024-12-24 00:00:00

(000672) 上峰水泥：关于控股股东部分股份解除质押的公告

    上峰水泥现发布关于控股股东部分股份解除质押的公告

公告日期:2024-12-20 00:00:00

(000672) 上峰水泥：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

    上峰水泥现发布关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

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