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公告日期:2025-05-17 00:00:00

1.00 《2024年度董事会工作报告》
2.00 《2024年度监事会工作报告》
3.00 《关于公司董事、监事薪酬的议案》
4.00 《关于公司2024年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司2024年度利润分配方案的议案》
6.00 《2024年年度报告全文及其摘要》
7.00 《关于2025年公司与五矿集团财务有限责任公司关联交易预计的议案》
8.00 《关于与五矿集团财务有限责任公司签署〈金融服务协议〉(补充协议)暨关联交易的议案》
9.00 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》
10.00 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

公告日期:2025-05-17 00:00:00

(000657) 中钨高新：第十一届董事会第一次（临时）会议决议公告

    中钨高新现发布第十一届董事会第一次（临时）会议决议公告

公告日期:2025-04-29 00:00:00

1.00 《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于选举公司第十一届董事会非独立董事的议案》(逐项表决)非独立董事选举
2.01 非独立董事李仲泽
2.02 非独立董事沈慧明
2.03 非独立董事徐加夫
2.04 非独立董事樊玉雯
2.05 非独立董事宗雨冉
3.00 《关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案》(逐项表决)独立董事选举
3.01 独立董事曲选辉
3.02 独立董事易君健
3.03 独立董事张占魁

公告日期:2025-05-13 00:00:00

(000657) 中钨高新：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

    中钨高新现发布关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

公告日期:2025-05-07 00:00:00

(000657) 中钨高新：关于参加2024年度海南辖区上市公司业绩说明会暨投资者集体接待日活动的公告

    中钨高新现发布关于参加2024年度海南辖区上市公司业绩说明会暨投资者集体接待日活动的公告

公告日期:2025-04-29 00:00:00

(000657) 中钨高新：关于召开2025年第四次临时股东会的通知

    中钨高新现发布关于召开2025年第四次临时股东会的通知

公告日期:2025-04-25 00:00:00

(000657) 中钨高新：2025年一季度报告

    中钨高新现发布2025年一季度报告

公告日期:2025-04-01 00:00:00

(000657) 中钨高新：拟披露季报

公告日期:2024-12-31 00:00:00

(000657) 中钨高新：拟披露年报

公告日期:2025-04-11 00:00:00

(000657) 中钨高新：公司关于持股5%以上股东及其一致行动人权益变动的提示性公告

    中钨高新现发布公司关于持股5%以上股东及其一致行动人权益变动的提示性公告

公告日期:2025-04-02 00:00:00

(000657) 中钨高新：关于董事会、监事会延期换届的提示性公告

    中钨高新现发布关于董事会、监事会延期换届的提示性公告

公告日期:2025-04-01 00:00:00

(000657) 中钨高新：关于签署募集资金三方监管协议的公告

    中钨高新现发布关于签署募集资金三方监管协议的公告

公告日期:2025-03-29 00:00:00

(000657) 中钨高新：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之向特定对象发行股份募集配套资金发行情况报告书披露的提示性公告

    中钨高新现发布关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之向特定对象发行股份募集配套资金发行情况报告书披露的提示性公告

公告日期:2025-03-25 00:00:00

(000657) 中钨高新：第十届董事会第三十一次（临时）会议决议公告

    中钨高新现发布第十届董事会第三十一次（临时）会议决议公告

公告日期:2025-03-05 00:00:00

(000657) 中钨高新：第十届董事会第十次独立董事专门会议决议公告

    中钨高新现发布第十届董事会第十次独立董事专门会议决议公告

公告日期:2025-02-12 00:00:00

(000657) 中钨高新：2025年第三次临时股东大会决议公告

    中钨高新现发布2025年第三次临时股东大会决议公告

公告日期:2025-01-25 00:00:00

1.00 《关于选举独立董事的议案》

公告日期:2025-01-08 00:00:00

1.00 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》(逐项表决)
1.01 2025年度与中国五矿集团有限公司及其直接或间接控股公司的日常关联交易
1.02 2025年度与厦门钨业股份有限公司及其直接或间接控股公司的日常关联交易

公告日期:2025-01-20 00:00:00

(000657) 中钨高新：中钨高新材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书摘要

    中钨高新现发布中钨高新材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书摘要

公告日期:2025-01-17 00:00:00

(000657) 中钨高新：2024年度业绩预告

    中钨高新现发布2024年度业绩预告

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