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公告日期:2025-07-02 00:00:00

(000597) 东北制药：拟披露中报

公告日期:2025-07-24 00:00:00

(000597) 东北制药：关于控股股东部分股份质押的公告

    东北制药现发布关于控股股东部分股份质押的公告

公告日期:2025-07-22 00:00:00

(000597) 东北制药：关于公司董事会秘书辞职的公告

    东北制药现发布关于公司董事会秘书辞职的公告

公告日期:2025-07-10 00:00:00

(000597) 东北制药：关于子公司涉及诉讼的进展公告

    东北制药现发布关于子公司涉及诉讼的进展公告

公告日期:2025-07-03 00:00:00

(000597) 东北制药：关于公司副总经理辞职的公告

    东北制药现发布关于公司副总经理辞职的公告

公告日期:2025-06-17 00:00:00

(000597) 东北制药：2024年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000000红利发放日

公告日期:2025-06-17 00:00:00

(000597) 东北制药：2024年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000000除权日

公告日期:2025-06-21 00:00:00

(000597) 东北制药：2025年第一次临时股东大会决议公告

    东北制药现发布2025年第一次临时股东大会决议公告

公告日期:2025-06-17 00:00:00

(000597) 东北制药：2024年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000000登记日

公告日期:2025-06-05 00:00:00

1.00 关于补选公司第十届董事会独立董事的议案
2.00 关于变更公司第十届董事会董事的议案
2.01 选举蔡永刚先生为第十届董事会非独立董事
2.02 选举王新鹏先生为第十届董事会非独立董事

公告日期:2025-06-17 00:00:00

(000597) 东北制药：2024年年度权益分派实施公告

    东北制药现发布2024年年度权益分派实施公告

公告日期:2025-06-14 00:00:00

(000597) 东北制药：关于部分限制性股票回购注销完成的公告

    东北制药现发布关于部分限制性股票回购注销完成的公告

公告日期:2025-06-11 00:00:00

(000597) 东北制药：关于控股股东一致行动人增持计划实施完成的公告

    东北制药现发布关于控股股东一致行动人增持计划实施完成的公告

公告日期:2025-06-05 00:00:00

(000597) 东北制药：关于召开公司2025年第一次临时股东大会的通知

    东北制药现发布关于召开公司2025年第一次临时股东大会的通知

公告日期:2025-04-29 00:00:00

(000597) 东北制药：2025年一季度报告

    东北制药现发布2025年一季度报告

公告日期:2025-04-01 00:00:00

(000597) 东北制药：拟披露季报

公告日期:2025-04-25 00:00:00

(000597) 东北制药：2024年度股东大会决议公告

    东北制药现发布2024年度股东大会决议公告

公告日期:2025-04-03 00:00:00

1.00 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司董事、高级管理人员2024年度薪酬的议案》
4.00 《关于公司监事2024年度薪酬的议案》
5.00 《关于公司2024年度财务决算报告的议案》
6.00 《关于公司2025年度财务预算报告的议案》
7.00 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》
8.00 《关于公司2024年年度报告全文及摘要的议案》
9.00 《关于公司2024年度内部控制自我评价报告的议案》
10.00 《关于公司2024年度计提资产减值准备的议案》
11.00 《关于拟续聘公司2025年度审计机构的议案》
12.00 《关于公司及子公司2025年度金融机构授信总额度的议案》
13.00 《关于公司为下属子公司提供担保的议案》
14.00 《关于调整2025年度日常关联交易预计的议案》
15.00 《关于修订<东北制药集团股份有限公司高层管理人员薪酬管理制度>的议案》
16.00 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
16.01 选举周凯为第十届董事会非独立董事
16.02 选举郭建民为第十届董事会非独立董事
16.03 选举黄成仁为第十届董事会非独立董事
16.04 选举敖新华为第十届董事会非独立董事
16.05 选举黄智华为第十届董事会非独立董事
16.06 选举谭兆春为第十届董事会非独立董事
16.07 选举田海为第十届董事会非独立董事
17.00 《关于董事会换届选举独立董事的议案》
17.01 选举刘兴明为第十届董事会独立董事
17.02 选举黄永维为第十届董事会独立董事
17.03 选举马海天为第十届董事会独立董事
18.00 《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》
18.01 选举詹柏丹为第十届监事会非职工代表监事
18.02 选举陈立勤为第十届监事会非职工代表监事

公告日期:2025-04-18 00:00:00

(000597) 东北制药：关于取消2024年度股东大会部分议案暨补充通知的公告

    东北制药现发布关于取消2024年度股东大会部分议案暨补充通知的公告

公告日期:2025-04-17 00:00:00

(000597) 东北制药：关于孙公司获得药品注册证书的公告

    东北制药现发布关于孙公司获得药品注册证书的公告

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