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公告日期:2025-06-28 00:00:00

1.00 关于修订《公司章程》的议案
2.00 关于修订《股东会议事规则》的议案
3.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
4.00 关于修订《董事薪酬管理制度》的议案
5.00 关于修订《独立董事制度》的议案
6.00 关于修订《对外担保决策制度》的议案
7.00 关于修订《投资经营决策制度》的议案
8.00 关于修订《防范控股股东或实际控制人及关联方资金占用管理办法》的议案
9.00 关于修订《股东会网络投票管理制度》的议案
10.00 关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案
11.00 关于修订《关联交易决策制度》的议案
12.00 关于公司董事会换届选举非独立董事的议案
12.01 选举林俊先生为公司董事会非独立董事
12.02 选举赵志勇先生为公司董事会非独立董事
12.03 选举林家迟先生为公司董事会非独立董事
12.04 选举陈琴琴女士为公司董事会非独立董事
12.05 选举陈旻先生为公司董事会非独立董事
13.00 关于公司董事会换届选举独立董事的议案
13.01 选举刘用铨先生为公司董事会独立董事
13.02 选举温长煌先生为公司董事会独立董事
13.03 选举张海忠先生为公司董事会独立董事

公告日期:2025-06-14 00:00:00

(000536) 华映科技：第九届董事会第二十八次会议决议公告

    华映科技现发布第九届董事会第二十八次会议决议公告

公告日期:2025-06-03 00:00:00

(000536) 华映科技：关于控股股东为公司全资子公司开展融资租赁业务提供担保暨关联交易的进展公告

    华映科技现发布关于控股股东为公司全资子公司开展融资租赁业务提供担保暨关联交易的进展公告

公告日期:2025-05-28 00:00:00

(000536) 华映科技：2025年第一次临时股东大会决议公告

    华映科技现发布2025年第一次临时股东大会决议公告

公告日期:2025-05-09 00:00:00

1.00 关于向控股股东提供担保、反担保暨关联交易的议案

公告日期:2025-05-20 00:00:00

(000536) 华映科技：关于召开公司2025年第一次临时股东大会的提示性公告

    华映科技现发布关于召开公司2025年第一次临时股东大会的提示性公告

公告日期:2025-05-09 00:00:00

(000536) 华映科技：2024年年度股东大会决议公告

    华映科技现发布2024年年度股东大会决议公告

公告日期:2025-04-15 00:00:00

1.00 公司2024年度董事会工作报告
2.00 公司2024年度监事会工作报告
3.00 公司2024年年度报告全文及其摘要
4.00 公司2024年度财务决算报告
5.00 公司2025年度财务预算报告
6.00 公司2024年度利润分配预案
7.00 关于续聘会计师事务所的议案
8.00 关于2024年度公司董事、监事薪酬的议案
9.00 公司2025年度日常关联交易预计的议案
10.00 关于公司及控股子公司2025年度融资额度的议案
11.00 关于向控股股东申请短期资金拆借额度暨关联交易的议案
12.00 关于向控股股东申请担保额度暨关联交易的议案
13.00 关于为控股子公司提供担保的议案
14.00 关于拟购买董监高责任险的议案
15.00 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案

公告日期:2025-05-07 00:00:00

(000536) 华映科技：关于参加2025年福建辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告

    华映科技现发布关于参加2025年福建辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告

公告日期:2025-05-06 00:00:00

(000536) 华映科技：关于证券事务代表辞职的公告

    华映科技现发布关于证券事务代表辞职的公告

公告日期:2025-04-29 00:00:00

(000536) 华映科技：关于控股股东为公司全资子公司开展融资租赁业务提供担保暨关联交易的进展公告

    华映科技现发布关于控股股东为公司全资子公司开展融资租赁业务提供担保暨关联交易的进展公告

公告日期:2025-04-25 00:00:00

(000536) 华映科技：关于召开公司2024年年度股东大会的提示性公告

    华映科技现发布关于召开公司2024年年度股东大会的提示性公告

公告日期:2025-04-22 00:00:00

(000536) 华映科技：2025年一季度报告

    华映科技现发布2025年一季度报告

公告日期:2025-04-01 00:00:00

(000536) 华映科技：拟披露季报

公告日期:2025-04-15 00:00:00

(000536) 华映科技：2024年年度报告

    华映科技现发布2024年年度报告

公告日期:2024-12-31 00:00:00

(000536) 华映科技：拟披露年报

公告日期:2025-04-11 00:00:00

(000536) 华映科技：关于控股股东为公司提供短期资金拆借暨关联交易的进展公告

    华映科技现发布关于控股股东为公司提供短期资金拆借暨关联交易的进展公告

公告日期:2025-04-03 00:00:00

(000536) 华映科技：第九届董事会第二十四次会议决议公告

    华映科技现发布第九届董事会第二十四次会议决议公告

公告日期:2025-04-02 00:00:00

(000536) 华映科技：关于提起诉讼的进展公告

    华映科技现发布关于提起诉讼的进展公告

公告日期:2025-03-20 00:00:00

(000536) 华映科技：关于控股股东为公司提供短期资金拆借暨关联交易的进展公告

    华映科技现发布关于控股股东为公司提供短期资金拆借暨关联交易的进展公告

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