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公告日期:2024-06-28 00:00:00

(000028) 国药一致：拟披露中报

公告日期:2024-06-20 00:00:00

1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于董事会换届选举暨提名第十届董事会非独立董事候选人的议案》
2.01 非独立董事吴壹建先生
2.02 非独立董事刘勇先生
2.03 非独立董事李晓娟女士
2.04 非独立董事林兆雄先生
2.05 非独立董事李进雄先生
3.00 《关于董事会换届选举暨提名第十届董事会独立董事候选人的议案》
3.01 独立董事苏薇薇女士
3.02 独立董事江百灵先生
3.03 独立董事毕亚林先生
3.04 独立董事李洪海先生
4.00 《关于监事会换届选举暨提名第十届监事会非职工代表监事候选人的议案》
4.01 监事文德镛先生
4.02 监事卢海青女士

公告日期:2024-06-19 00:00:00

(000028) 国药一致：2023年年度分红，10派6.800000000(含税)，税后10派6.800000红利发放日

公告日期:2024-06-19 00:00:00

(000028) 国药一致：2023年年度分红，10派6.800000000(含税)，税后10派6.800000除权日

公告日期:2024-06-19 00:00:00

(000028) 国药一致：2023年年度分红，10派6.800000000(含税)，税后10派6.800000登记日

公告日期:2024-06-20 00:00:00

(000028) 国药一致：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

    国药一致现发布关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

公告日期:2024-06-19 00:00:00

(000028) 国药一致：2023年度权益分派实施公告

    国药一致现发布2023年度权益分派实施公告

公告日期:2024-05-09 00:00:00

(000028) 国药一致：2023年度股东大会决议公告

    国药一致现发布2023年度股东大会决议公告

公告日期:2024-04-08 00:00:00

1.00 《公司2023年度董事会工作报告》
2.00 《公司2023年度监事会工作报告》
3.00 《公司2023年年度报告及摘要》
4.00 《公司2023年度利润分配方案》
5.00 《关于续聘公司2024年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》
6.00 《关于2024年度公司及下属企业与关联方日常关联交易预计的议案》
7.00 《关于2024年度为控股子公司提供银行授信额度担保的议案》
8.00 《关于公司与控股子公司之间通过委托贷款进行资金调拨的议案》
9.00 《关于公司及公司控股子公司国大药房向子公司提供财务资助暨关联交易的议案》
10.00 《关于公司与国药集团财务有限公司签订金融服务协议暨关联交易的议案》
11.00 《关于公司与国药融汇(上海)商业保理有限公司开展应收账款保理业务暨关联交易的议案》
12.00 《关于公司与国药控股(中国)融资租赁有限公司开展应收账款保理业务暨关联交易的议案》
13.00 《关于制定<未来三年(2024-2026)股东回报规划>的议案》
14.00 《关于选举公司第九届监事会监事的议案》

公告日期:2024-04-26 00:00:00

(000028) 国药一致：2024年一季度报告

    国药一致现发布2024年一季度报告

公告日期:2024-03-29 00:00:00

原披露日期: 2024-04-30; 一次变更日期: 2024-04-26; 一次变更公告日期: 2024-04-17; 

公告日期:2024-04-13 00:00:00

(000028) 国药一致：关于2023年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告

    国药一致现发布关于2023年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告

公告日期:2024-04-08 00:00:00

(000028) 国药一致：2023年年度报告

    国药一致现发布2023年年度报告

公告日期:2023-12-29 00:00:00

原披露日期: 2024-03-30; 一次变更日期: 2024-04-08; 一次变更公告日期: 2024-03-16; 

公告日期:2024-03-15 00:00:00

(000028) 国药一致：2023年年度业绩快报

    国药一致现发布2023年年度业绩快报

公告日期:2024-03-01 00:00:00

(000028) 国药一致：2024年第一次临时股东大会决议公告

    国药一致现发布2024年第一次临时股东大会决议公告

公告日期:2024-01-20 00:00:00

1.00 《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》
3.00 《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》

公告日期:2024-02-20 00:00:00

(000028) 国药一致：关于2024年第一次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告

    国药一致现发布关于2024年第一次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告

公告日期:2024-02-03 00:00:00

(000028) 国药一致：第九届董事会2024年第一次临时会议决议公告

    国药一致现发布第九届董事会2024年第一次临时会议决议公告

公告日期:2024-01-20 00:00:00

(000028) 国药一致：第九届董事会第十七次会议决议公告

    国药一致现发布第九届董事会第十七次会议决议公告

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