中山市金马科技娱乐设备股份有限公司第二届监事会第十次会议决议公告
一、会议召开情况
中山市金马科技娱乐设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月22日在公司会议室（地址：广东省中山市火炬开发区沿江东三路5号公司会议室）以现场方式召开第二届监事会第十次会议。会议通知已于2019年8月12日以书面、通讯等方式发出。本次会议由监事会主席李玉成先生主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次监事会的召集、召开、表决符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议以记名投票方式投票表决，审议及表决情况如下：
（一）《关于<2019年半年度报告及摘要>的议案》
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018年11月修订）》、《创业板信息披露业务备忘录第2号：上市公司信息披露公告格式（2019年3月修订）》及其他有关法律法规的规定，结合企业的经营情况，董事会编写了公司2019年半年度报告及摘要，真实、准确、完整地反映了公司2019年上半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司2019年半年度报告未经审计。
《2019年半年度报告及摘要》详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的公告。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（二）《关于<2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关要求和公司《募集资金管理制度》等相关规定，公司董事会编制了2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（三）《关于会计政策变更的议案》
公司本次会计政策变更是根据财政部于2019年5月9日发布的《关于印发修订<企业会计准则第7号-非货币性资产交换>的通知》（财会[2019]8号）、于2019年5月16日发布的《关于印发修订<企业会计准则第12号-债务重组>的通知》（财会[2019]9号）进行的合理调整，符合相关规定，执行变更后会计政策能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。
本次会计政策变更的具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-086）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
（一）《中山市金马科技娱乐设备股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》；
（二）深交所要求的其他文件。
特此公告。中山市金马科技娱乐设备股份有限公司
监 事 会二〇一九年八月二十二日