证券代码：300756 证券简称：中山金马 公告编号：2019-005
中山市金马科技娱乐设备股份有限公司
关联交易的公告
根据中山市金马科技娱乐设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月14日召开的第二届董事会第五次会议，会议审议了《关于公司控股股东、实际控制人等关联方为公司申请银行授信提供担保暨关联交易的议案》，且公司独立董事对此担保暨关联交易事项发表了事前认可意见并发表了同意的明确意见。因上述议案构成关联交易，关联董事回避后，非关联董事人数不足三人，上述议案需直接提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、关联交易概述（一）关联交易概述
本次关联交易是偶发性关联交易。
为了满足公司生产经营的需要，公司拟向中国工商银行中山高新技术开发区支行申请不超过人民币135,000,000.00元（大写：壹亿叁仟伍佰万元整）的综合授信额度。本次融资，由邓志毅、刘喜旺、李勇、杨焯彬、何锐田、邝展宏、李伯强、容锡湛、柯广龙、林泽钊、高庆斌、曾庆远、李玉成、贾辽川、梁沛强、李仲森、邓国权、徐淑娴、吴海康、程伟夫等公司股东提供无限连带责任担保，具体内容以正式签署的担保合同为准。
（二）关联方关系概述
邓志毅、刘喜旺、李勇为公司的共同控股股东暨实际控制人且邓志毅担任公司的董事长、刘喜旺担任公司的董事兼总经理、李勇担任公司的董事兼副总经理，
林泽钊、高庆斌、贾辽川担任公司的副总经理，曾庆远担任公司的副总经理兼董事会秘书，李玉成、李仲森担任公司的监事。
（三）表决和审议情况
公司2019年1月14日召开的第二届董事会第五次会议对《关于公司控股股东、实际控制人等关联方为公司申请银行授信提供担保暨关联交易的议案》进行审议，由于关联董事邓志毅、刘喜旺、李勇需回避表决，回避后董事人数不足三人，根据《公司章程》的相关规定，本议案需直接提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况
上述关联交易不存在需经有关部门批准的情况。二、关联方介绍
(一)关联方基本情况
| 关联方姓名/名称 | 住所 | 企业类型 | 法定代表人 |
| 邓志毅 | 广东省中山市石岐区仙湖正街41号六幢306房 | - | - |
| 刘喜旺 | 广东省中山市东区松苑新村晨曦阁5号704房 | - | - |
| 李勇 | 广东省中山市石岐区东盛花园东盛苑四幢501房 | - | - |
| 林泽钊 | 广东省中山市石岐区孙文东路50号九幢401房 | - | - |
| 高庆斌 | 广东省中山市石岐区东明花园东顺街25号A座605房 | - | - |
| 贾辽川 | 广东省中山市石岐区东明花园东明街30号B座702房 | - | - |
| 曾庆远 | 广东省中山市东区顺景花园34号303房 | - | - |
| 李玉成 | 广东省中山市东区竹苑新村竹横街10号402房 | - | - |
| 李仲森 | 广东省中山市石岐区仙湖正街33号二幢302房 | - | - |
(二)关联关系
邓志毅、刘喜旺、李勇为公司的共同控股股东暨实际控制人且邓志毅担任公司的董事长、刘喜旺担任公司的董事兼总经理、李勇担任公司的董事兼副总经理，林泽钊、高庆斌、贾辽川担任公司的副总经理，曾庆远担任公司的副总经理兼董事会秘书，李玉成、李仲森担任公司的监事。
邓志毅、刘喜旺、李勇、林泽钊、高庆斌、贾辽川、曾庆远、李玉成、李仲森为公司向银行申请综合授信提供无限连带责任担保，该事项构成关联交易。
三、交易协议的主要内容
公司拟向中国工商银行中山高新技术开发区支行申请不超过人民币135,000,000.00元（大写：壹亿叁仟伍佰万元整）的综合授信额度，由邓志毅、刘喜旺、李勇、杨焯彬、何锐田、邝展宏、李伯强、容锡湛、柯广龙、林泽钊、高庆斌、曾庆远、李玉成、贾辽川、梁沛强、李仲森、邓国权、徐淑娴、吴海康、程伟夫等公司股东提供无限连带责任担保，具体内容以正式签署的担保合同为准。
四、定价依据及公允性
上述关联担保行为，关联方不向公司收取任何费用。
五、该关联交易的必要性及对公司的影响
(一)必要性和真实意图
上述担保由关联方无偿提供，不向公司收取任何费用，有利于解决公司资金需求问题，为满足公司经营发展起到了积极的助推作用，符合公司和全体股东的利益。
(二)本次关联交易对公司的影响
本次关联交易将便于公司获得银行授信，补充公司流动资金，满足公司经营发展的资金需求，有利于改善公司财务状况，促进公司业务发展，对公司日常经营产生积极影响，符合公司和全体股东的利益，且公司未提供反担保，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形。六、备查文件目录1、《中山市金马科技娱乐设备股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》；2、《中山市金马科技娱乐设备股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》；3、《中山市金马科技娱乐设备股份有限公司独立董事事前认可书面意见》；4、《中山市金马科技娱乐设备股份有限公司独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见》；5、《民生证券股份有限公司关于中山市金马科技娱乐设备股份有限公司控股股东、实际控制人等关联方为公司申请银行授信提供担保暨关联交易的核查意见》；
6、深交所要求的其他文件。
特此公告。
中山市金马科技娱乐设备股份有限公司董 事 会二〇一九年一月十四日