证券代码：300751 证券简称：迈为股份 公告编号：2019-015
苏州迈为科技股份有限公司
2018年度股东大会决议公告
重要提示：
1、 本次股东大会没有否决议案的情况；
2、 本次股东大会没有新提案提交表决的情况，没有变更前次股东大会决议的情况；
3、 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议的召开情况
1、会议召开时间：
现场会议召开时间：2019年3月20日（星期三）下午14:30开始网络投票时间：2019年3月19日-2019年3月20日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年3月20日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2019年3月19日15:00至2019年3月20日15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：苏州市吴江经济技术开发区庞金路1801号9幢1楼会议室。
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：苏州迈为科技股份有限公司董事会。
5、会议主持人：董事长周剑先生因公司事务无法参加本次会议，公司过半数以上董事共同推举董事王正根先生主持本次会议。
6、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。
二、会议的出席情况
1、 出席会议的总体情况：参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共计15名，所持（代表）股份数39,001,000股，占公司有表决权股份总数的75.0019％。
2、 现场会议出席情况：出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共13名，所持（代表）股份39,000,700股，占公司有表决权股份总数的75.0013％。
3、 网络投票情况：通过网络投票的股东及股东授权委托代表共2名，所持（代表）股份数300股，占公司有表决权股份总数的0.0006％。
4、 中小股东出席情况：参加本次股东大会的中小股东的股东及股东授权委托代表共8人，所持（代表）股份数1,455,080股，占公司有表决权股份总数的2.7982％。
5、 公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人员出席或列席会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场记名投票和网络投票等表决方式，逐项审议通过了以下议案：
1、审议《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》；
表决结果为：同意39,000,800股，占出席会议所有股东所持股份的99.9995％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权200股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席会议所有股东所持股份的0.0005％。其中中小股东表决结果为：同意1,454,880股，占出席会议中小股东所持股份的99.9863％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权200股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席会议中小股东所持股份的0.0137％。
本议案获得本次会议审议通过。
2、审议《关于公司2018年度财务决算的议案》；
表决结果为：同意39,000,800股，占出席会议所有股东所持股份的99.9995％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权200股
（其中，因未投票默认弃权200股），占出席会议所有股东所持股份的0.0005％。其中中小股东表决结果为：同意1,454,880股，占出席会议中小股东所持股份的99.9863％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权200股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席会议中小股东所持股份的0.0137％。
本议案获得本次会议审议通过。
3、审议《关于公司2018年度利润分配预案的议案》；
表决结果为：同意39,000,800股，占出席会议所有股东所持股份的99.9995％；反对200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0005％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。其中中小股东表决结果为：同意1,454,880股，占出席会议中小股东所持股份的99.9863％；反对200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0137％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得本次会议审议通过。
4、审议《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》；
表决结果为：同意39,000,800股，占出席会议所有股东所持股份的99.9995％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权200股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席会议所有股东所持股份的0.0005％。其中中小股东表决结果为：同意1,454,880股，占出席会议中小股东所持股份的99.9863％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权200股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席会议中小股东所持股份的0.0137％。
本议案获得本次会议审议通过。
5、审议《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》；
表决结果为：同意39,000,800股，占出席会议所有股东所持股份的99.9995％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权200股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席会议所有股东所持股份的0.0005％。其中中小股东表决结果为：同意1,454,880股，占出席会议中小股东所持股份的99.9863％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权200股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席会议中小股东所持股份的0.0137％。
本议案获得本次会议审议通过。
6、审议《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》；
表决结果为：同意39,000,800股，占出席会议所有股东所持股份的99.9995％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权200股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席会议所有股东所持股份的0.0005％。其中中小股东表决结果为：同意1,454,880股，占出席会议中小股东所持股份的99.9863％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权200股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席会议中小股东所持股份的0.0137％。
本议案获得本次会议审议通过。
四、 律师出具的法律意见
国浩律师（南京）事务所朱春雨律师、黄萍萍律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集召开程序、召集人、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事项符合法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
本次会议形成的股东大会决议合法、有效。
五、 备查文件
1、 苏州迈为科技股份有限公司2018年度股东大会决议；
2、 国浩律师（南京）事务所关于苏州迈为科技股份有限公司2018年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
苏州迈为科技股份有限公司董事会
2019年3月20日