杭州天地数码科技股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议公告
一、监事会会议召开情况
杭州天地数码科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十一次会议于2019年1月31日在公司会议室召开，由监事会主席柳雁女士主持，以现场投票的方式进行表决，本次监事会应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名，符合公司章程规定的法定人数。公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议通知于2019年1月26日通过电子邮件、电话等形式送达至各位监事，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《杭州天地数码科技股份有限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于开展远期结售汇业务的议案》
经过认真审议，监事会认为：公司开展远期结售汇业务，有利于公司锁定汇率价格，降低汇率波动风险，使公司更专注于正常的生产经营。因此，同意公司开展远期结售汇业务。
表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对，本议案获得通过。
本议案尚须提交2019年第一次临时股东大会审议。
三、备查文件
1、公司第二届监事会第十一次会议决议。
特此公告。
杭州天地数码科技股份有限公司
监事会2019年1月31日