杭州天地数码科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
杭州天地数码科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十二次会议于2019年1月31日在浙江省杭州市钱江经济开发区康信路600号公司会议室召开，由董事长韩琼先生主持，以现场投票的方式进行表决，本次董事会应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，符合公司章程规定的法定人数。公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议通知于2019年1月26日通过电子邮件、电话等形式送达至各位董事，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《杭州天地数码科技股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于开展远期结售汇业务的议案》
为有效规避外汇市场的风险、降低汇率波动对公司正常经营的不良影响，同意公司开展远期结售汇业务，使用总额度不超过3000万美元，在上述额度范围内授权公司管理层负责办理实施。在决议有效期内可以滚动使用，授权期限自2019年第一次临时股东大会审议批准之日起一年。
公司独立董事对本事项发表了明确的独立意见。
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对，本议案获得通过。
具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于开展远期结售汇业务的公告》。
本议案尚须提交2019年第一次临时股东大会审议。
2、审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》
根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司关于开展远期结售汇业务的议案尚需提请股东大会审议通过。公司董事会提议于2019年2月18日(星期一)召开2019年第一次临时股东大会。
具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2019年第一次临时股东大会通知的公告》。
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对，本议案获得通过。
三、备查文件
1、公司第二届董事会第十二次会议决议。
特此公告。
杭州天地数码科技股份有限公司
董事会2019年1月31日