杭州天地数码科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议公告
一、董事会会议召开情况杭州天地数码科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十一
次会议于2018年10月26日在公司会议室召开，由董事长韩琼先生主持，以现场投票的方式进行表决，本次董事会应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，符合公司章程规定的法定人数。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议通知于2018年10月16日通过电子邮件、电话等形式送达至各位董事，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《杭州天地数码科技股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况1、审议通过《关于公司2018年第三季度报告的议案》经过认真审议，董事会认为公司编制和审核杭州天地数码科技股份有限公司
2018年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对，本议案获得通过。具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018年第三季
度报告全文》（公告编号：2018-047）。
2、审议通过《关于会计政策变更的议案》经审议，董事会认为本次会计政策变更是公司根据财政部发布的《关于修订
印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）文件，对公司财务报表格式进行的相应变更，符合相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对，本议案获得通过。具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策
变更的公告》（公告编号：2018-048）。
三、备查文件
1、公司第二届董事会第十一次会议决议。
特此公告。
杭州天地数码科技股份有限公司
董事会2018年10月26日