华宝香精股份有限公司
第一届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.本次董事会由董事长夏利群先生召集，会议通知于 2018 年 5 月 14 日以电
子邮件通讯方式发出。
2.本次董事会于 2018 年 5 月 18 日在公司会议室召开，采取现场与通讯相结
合的方式进行表决。
3.本次董事会应到 9 人，实际出席 9 人。
4.本次董事会由董事长夏利群先生主持。本次会议应参加表决的董事 9 人，
实际参加表决的董事 9 人，部分监事和高级管理人员列席本次会议。
5.本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1. 审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》
与会董事经过认真审议，同意投资设立全资子公司“上海植粹集天然生物科
技有限公司”（暂定名称，最终以工商主管部门核准登记的名称为准）。上海植粹
集天然生物科技有限公司的注册资本为人民币 700 万元，注册地为上海市，拟进
行主剂香精的销售和控股业务，产品主要销往保健营养品行业以及食品与饮料行
业。公司全部使用自有资金出资，占上海植粹集天然生物科技有限公司全部出资
额的 100%。
具体内容请详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《华
宝香精股份有限公司关于投资设立全资子公司的公告》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权
2.审议通过《关于对下属子公司富铭投资有限公司增资的议案》
与会董事经过认真审议，同意公司使用自有资金等值 20 万美元的港币对全
资子公司富铭投资有限公司（Rich Million Investments Limited，以下简称“富
铭投资”）进行增资，本次增资完成后，富铭投资仍为公司的全资子公司。
具体内容请详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《华
宝香精股份有限公司关于对全资子公司增资的公告》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权
3.审议通过《关于对下属子公司华置贸易有限公司增资的议案》
与会董事经过认真审议，同意公司使用自有资金等值 10 万美元的港币对全
资子公司华置贸易有限公司（Sino Top Trading Limited，以下简称“华置贸易”）
进行增资，本次增资完成后，华置贸易仍为公司的全资子公司。
具体内容请详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《华
宝香精股份有限公司关于对全资子公司增资的公告》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权
4.审议通过《关于对下属子公司力昇国际发展有限公司增资的议案》
与会董事经过认真审议，同意公司使用自有资金等值 15 万美元的港币对全
资子公司力昇国际发展有限公司（Power Success International Development
Limited，以下简称“力昇国际”）进行增资，本次增资完成后，力昇国际仍为公
司的全资子公司。
具体内容请详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《华
宝香精股份有限公司关于对全资子公司增资的公告》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权
5.审议通过《关于对下属子公司中投科技有限公司增资的议案》
与会董事经过认真审议，同意公司使用自有资金等值 20 万美元的港币对全
资子公司中投科技有限公司（Sino Investment High-Tech Limited，以下简称
“中投科技”）进行增资，本次增资完成后，中投科技仍为公司的全资子公司。
具体内容请详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《华
宝香精股份有限公司关于对全资子公司增资的公告》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权
6.审议通过《关于对下属子公司华宝香精（香港）有限公司增资的议案》
与会董事经过认真审议，同意公司使用自有资金等值 30 万美元的港币对全
资子公司华宝香精（香港）有限公司（Huabao Flavours & Fragrances (HK)
Limited，以下简称“香港华宝”）进行增资，本次增资完成后，香港华宝仍为公
司的全资子公司。
具体内容请详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《华
宝香精股份有限公司关于对全资子公司增资的公告》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权
7.审议通过《关于更换公司财务总监的议案》
由于个人原因，陈聪先生申请辞去公司财务总监职务，自其辞职申请送达董
事会之日起，陈聪先生不再担任公司财务总监一职。
根据公司总裁的提名，并经公司董事会提名委员会审查任职资格后，董事会
同意聘任王德华先生为公司新的财务总监（简历附后），任期自本次董事会审议
通过之日至公司第一届董事会任期届满之日，年薪为人民币 101.64 万元（税前）。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权
公司独立董事对本议案发表的独立意见：
1. 公司本次聘任财务总监的提名与表决程序符合《公司法》、《证券法》等
法律法规和《公司章程》的有关规定，合法、有效。
2. 根据董事会提供的王德华先生的简历，王德华先生不存在《公司法》、《证
券法》规定的不得担任公司高级管理人员的情况，亦不存在受到中国证券监督管
理委员会的处罚和证券交易所惩戒的情形。经了解，王德华先生具备相关专业知
识和决策、监督、协调能力，符合履行相关职责的要求，任职资格符合《公司法》、
《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》中
关于高级管理人员任职资格的规定。
3. 我们一致同意董事会聘任王德华先生为公司新的财务总监，任期自本次
董事会审议通过之日至公司第一届董事会任期届满之日，年薪为人民币 101.64
万元（税前）。
具体内容请详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《华
宝香精股份有限公司关于高级管理人员变动的公告》、《华宝香精股份有限公司独
立董事关于第一届董事会第十六次会议相关事项的独立董事意见》。
8.审议通过《关于更换公司证券事务代表的议案》
公司于近日收到证券事务代表王延民先生的书面辞职报告，因其个人原因辞
去公司证券事务代表职务，并不在公司担任其他职务。董事会对王延民先生在担
任证券事务代表期间为公司发展作出的贡献表示感谢。
董事会同意聘任黄星星先生为公司新的证券事务代表（简历附后），任期自
本次董事会审议通过之日至公司第一届董事会任期届满之日。
具体内容请详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《华
宝香精股份有限公司关于变更证券事务代表的公告》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权
9.审议通过《关于根据股东大会授权办理工商变更登记等手续的议案》
公司于 2018 年 2 月 2 日经中国证券监督管理委员会核准，首次向社会公众
发行人民币普通股 6,159 万股，并于 2018 年 3 月 1 日在深圳证券交易所创业板
上市。
2017 年 4 月 26 日，公司 2017 年度第一次临时股东大会审议通过了《关于
提请股东大会授权董事会办理公司境内首次公开发行股票并上市的相关事宜的
议案》，同意授权公司董事会办理首次公开发行股票并上市相关验资、修订公司
章程及办理工商变更登记等手续。董事会将根据股东大会的授权就前述事项办理
相关的工商变更登记等手续。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权
三、备查文件
1.《华宝香精股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》
2.《华宝香精股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十六次会议相关事
项的独立董事意见》
特此公告。
华宝香精股份有限公司
董事会
2018 年 5 月 18 日
1. 王德华先生简历
王德华，男，1980 年生，中国国籍，无境外居留权，硕士学历，中国注册
会计师，曾任苏州亚东国际物流有限公司财务副经理，上海和明航运服务有限公
司财务经理，上海沪港金茂会计师事务所审计经理，2012 年加入华宝国际控股
有限公司，历任高级审计经理，财务部总经理等职务。
王德华先生目前未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控
制人、董事、监事及公司高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，不存在《深圳证
券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，其任职资格
符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券
交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定。
2. 黄星星先生简历
黄星星，男，1985 年生，中国国籍，无境外居留权，硕士学历，曾任千秋
能源（上海）有限公司总裁助理，2014 年加入华宝股份，历任总裁办主任助理、
董事会办公室高级经理。
黄星星先生持有深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合相关
法律法规的规定。
黄星星先生目前未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司 5%以上股
份的股东、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《深圳证券
交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》规定的不得担任证券
事务代表的情形。
