证券代码：300740 证券简称：御家汇 公告编号：2019-053
御家汇股份有限公司
2018年年度股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会无变更、否决议案的情况；
2、本次股东大会采取现场投票与网络投票表决相结合的方式召开；
3、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2019年5月20日（星期一）下午14:00。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年5月20日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2019年5月19日15:00至2019年5月20日 15:00。
2、会议地点：湖南省长沙高新开发区岳麓西大道588号芯城科技园9栋御家汇股份有限公司一楼会议室
3、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
4、股东大会召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长戴跃锋先生
6、 会议召开的合法性及合规性：本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
通过现场和网络投票的股东32人，代表股份139,770,374股，占公司总股份的51.3862%。其中：通过现场投票的股东12人，代表股份139,367,092股，占公司总股份的51.2379％。通过网络投票的股东20人，代表股份403,282股，占公司总股份的0.1483％。通过现场和网络投票出席会议的中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共25人，代表股份2,669,759股，占公司总股份的0.9815％。公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，公司其他高级管理人员列席了本次会议，湖南启元律师事务所律师对本次股东大会进行了见证。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场记名投票和网络投票表决方式对下列议案进行了表决：
（一）审议通过《关于公司<2018年度董事会工作报告>的议案》
总表决情况：
同意139,369,292股，占出席会议所有股东所持股份的99.7130％；反对401,082股，占出席会议所有股东所持股份的0.2870％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小股东表决情况：
同意2,268,677股，占出席会议中小股东所持股份的84.9768％；反对401,082股，占出席会议中小股东所持股份的15.0232％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（二）审议通过《关于公司<2018年度监事会工作报告>的议案》
总表决情况：
同意139,369,292股，占出席会议所有股东所持股份的99.7130％；反对401,082股，占出席会议所有股东所持股份的0.2870％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小股东表决情况：
同意2,268,677股，占出席会议中小股东所持股份的84.9768％；反对401,082股，占出席会议中小股东所持股份的15.0232％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（三）审议通过《关于公司<2018年年度报告>及其摘要的议案》
总表决情况：
同意139,369,292股，占出席会议所有股东所持股份的99.7130％；反对401,082股，占出席会议所有股东所持股份的0.2870％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小股东表决情况：
同意2,268,677股，占出席会议中小股东所持股份的84.9768％；反对401,082股，占出席会议中小股东所持股份的15.0232％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（四）审议通过《关于公司<2018年度财务决算报告>的议案》
总表决情况：
同意139,369,292股，占出席会议所有股东所持股份的99.7130％；反对401,082股，占出席会议所有股东所持股份的0.2870％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小股东表决情况：
同意2,268,677股，占出席会议中小股东所持股份的84.9768％；反对401,082股，占出席会议中小股东所持股份的15.0232％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（五）审议通过《关于公司2018年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意139,768,274股，占出席会议所有股东所持股份的99.9985％；反对2,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0015％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小股东表决情况：
同意2,667,659股，占出席会议中小股东所持股份的99.9213％；反对2,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0787％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（六）审议通过《关于续聘2019年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意139,377,692股，占出席会议所有股东所持股份的99.7191％；反对392,682股，占出席会议所有股东所持股份的0.2809％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小股东表决情况：
同意2,277,077股，占出席会议中小股东所持股份的85.2915％；反对392,682股，占出席会议中小股东所持股份的14.7085％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（七）审议通过《关于公司董事、监事2018年度薪酬执行情况及2019年度薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意139,367,092股，占出席会议所有股东所持股份的99.7115％；反对401,082股，占出席会议所有股东所持股份的0.2870％；弃权2,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0016％。
其中中小股东表决情况：
同意2,266,477股，占出席会议中小股东所持股份的84.8944％；反对401,082股，占出席会议中小股东所持股份的15.0232％；弃权2,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0824％。
（八）审议通过《关于公司及控股子公司向银行申请授信额度及担保事项的议案》
总表决情况：
同意139,377,692股，占出席会议所有股东所持股份的99.7191％；反对
392,682股，占出席会议所有股东所持股份的0.2809％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小股东表决情况：
同意2,277,077股，占出席会议中小股东所持股份的85.2915％；反对392,682股，占出席会议中小股东所持股份的14.7085％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（九）审议通过《关于增加公司注册资本相关事宜的议案》
总表决情况：
同意139,765,174股，占出席会议所有股东所持股份的99.9963％；反对5,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0037％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小股东表决情况：
同意2,664,559股，占出席会议中小股东所持股份的99.8052％；反对5,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.1948％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案已经出席会议的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意，以特别决议通过。
（十）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意139,377,692股，占出席会议所有股东所持股份的99.7191％；反对392,682股，占出席会议所有股东所持股份的0.2809％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小股东表决情况：
同意2,277,077股，占出席会议中小股东所持股份的85.2915％；反对392,682股，占出席会议中小股东所持股份的14.7085％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案已经出席会议的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的
三分之二以上同意，以特别决议通过。
（十一）审议通过《关于<御家汇股份有限公司2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
总表决情况（关联股东长沙御投投资管理合伙企业(有限合伙)、长沙御投叁号企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、朱珊、张虎儿、吴小瑾回避表决）：
同意119,350,550股，占出席会议所有股东所持股份的99.6632％；反对403,282股，占出席会议所有股东所持股份的0.3368％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小股东表决情况：
同意8,000股，占出席会议中小股东所持股份的1.9451％；反对403,282股，占出席会议中小股东所持股份的98.0549％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案已经出席会议的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意，以特别决议通过。
（十二）审议通过《关于<御家汇股份有限公司2019年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
总表决情况（关联股东长沙御投投资管理合伙企业(有限合伙)、长沙御投叁号企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、朱珊、张虎儿、吴小瑾回避表决）：
同意119,350,550股，占出席会议所有股东所持股份的99.6632％；反对403,282股，占出席会议所有股东所持股份的0.3368％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小股东表决情况：
同意8,000股，占出席会议中小股东所持股份的1.9451％；反对403,282股，占出席会议中小股东所持股份的98.0549％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案已经出席会议的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意，以特别决议通过。
（十三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理股权激励相关事宜的议案》
总表决情况（关联股东长沙御投投资管理合伙企业(有限合伙)、长沙御投叁号企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、朱珊、张虎儿、吴小瑾回避表决）：
同意119,350,550股，占出席会议所有股东所持股份的99.6632％；反对403,282股，占出席会议所有股东所持股份的0.3368％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小股东表决情况：
同意8,000股，占出席会议中小股东所持股份的1.9451％；反对403,282股，占出席会议中小股东所持股份的98.0549％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案已经出席会议的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意，以特别决议通过。
三、独立董事述职情况
公司独立董事向与会股东做2018年度述职报告，具体内容详见公司于2019年4月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
四、律师出具的法律意见情况
本次股东大会经湖南启元律师事务所见证，并出具法律意见书。律师认为本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
五、备查文件
1、《御家汇股份有限公司2018年年度股东大会会议决议》；
2、《湖南启元律师事务所关于御家汇股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告！御家汇股份有限公司董 事 会2019年5月20日