证券代码：300740 证券简称：御家汇 公告编号：2018-040
御家汇股份有限公司
关于在长沙高新技术产业开发区投资建设总部基地项目的对外投资
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
御家汇股份有限公司（以下简称“御家汇”或“公司”）为适应公司业务规
模的不断扩大，改善研发和办公环境，提升企业形象，公司拟与长沙高新技术产
业开发区管理委员会签订项目投资建设合同（以下简称“投资合同”），拟总投资
4.5 亿元人民币建设御家汇总部基地。
上述对外投资事项已经公司第一届董事会第十一次会议审议通过，尚需提交
公司股东大会审议。
公司本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理
办法》规定的重大资产重组。
二、交易对手方介绍
交易对手方：长沙高新技术产业开发区管理委员会
长沙高新技术产业开发区为首批国家级高新技术产业开发区，不存在履约能
力受限的情形，与公司不存在关联关系。
三、投资标的的基本情况
1、出资方式：
本次对外投资的主体为御家汇，资金来源为公司自筹，可通过公司自有资金、
银行贷款等方式筹集。
2、标的公司基本情况：
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御家汇作为本项目的实施主体。
（1）公司名称：御家汇股份有限公司
（2）注册资本：27200.000000 万人民币
（3）法定代表人：戴跃锋
（4）住所：长沙高新开发区岳麓西大道 588 号芯城科技园 9 栋 1 层 101 号
（5）成立日期：2012 年 11 月 01 日
（6）经营范围：计算机软件销售；信息技术咨询服务；计算机技术咨询；
计算机网络系统工程服务；计算机技术开发、技术服务；化妆品零售；日用品销
售；清洁用品销售；家用电器零售；化工原料（监控化学品、危险化学品除外）
销售；生物技术开发服务；电子产品生产；电子产品零售；企业管理咨询服务；
广告制作服务；广告发布服务；广告国内代理服务；广告设计；化妆品的研发。
(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
四、对外投资合同的主要内容
1、项目名称：御家汇总部基地
2、项目用地：项目拟用地位于长沙高新技术产业开发区青山路以北，旺龙
路以西，家苑路以南区域范围内，净用地面积约 93 亩（项目实际用地面积及位
置以挂牌出让时公示面积及位置为准），土地用途为商业用地（科研用地），土地
使用权年限为 50 年。
3、项目建设内容：御家汇总部大楼、研发中心、运营中心、御家电商、御
家传媒、产品展示体验中心、发布大厅、国家科学实验室（国家标准检测中心、
全球肌肤数据研究中心、博士后流动工作站、院士工作站）。
4、项目投资规模：总投资人民币 4.5 亿元。
5、项目进度：自项目用地交付之日起 36 个月内正式投产。
五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、投资的目的
总部基地建成后，能为公司科研创新、业务运营提供有力保障，从而增强公
司的市场竞争实力和持续盈利能力。
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2、存在的风险
（1）本次投资涉及的项目用地尚未取得，若公司最终未能依法取得项目用
地的土地使用权，将影响投资合同的正常履行。公司会积极与相关政府部门保持
密切沟通，通过政府土地招拍挂公开程序竞价获得。
（2）本次项目投资金额较大，建设内容较多，投资项目的实施存在一定的
不确定性，有可能因为工程进度、施工质量、设备供应等发生不利变化，导致项
目存在不能如期完工的建设风险。公司会加强相关方面的内部控制，完善建设流
程，保证建设工作保质保量如期完成。
（3）本次投资涉及的项目投资额为预估数，项目运作的具体金额以后续实
际计算为准，存在不确定性，存在最终金额与协议金额不一致的风险。
3、对公司的影响
本次投资项目计划 36 个月建成，项目资金来源均为自筹，由此将导致公司
现金流减少，增加财务风险。未来，本次投资项目将对公司的经营成果产生一定
的积极影响。
六、备查文件
1、《御家汇股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》；
2、《项目投资建设合同》（御家汇总部基地）。
特此公告！
御家汇股份有限公司
董 事 会
2018 年 7 月 13 日
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