广东奥飞数据科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议公告
一、监事会会议召开情况广东奥飞数据科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第二届监事会第八次会议于2018年8月27日在公司会议室以现场表决方式召开,会议通知已于2018年8月16日以电话、专人送达等方式发出。本次会议应出席监事3人,实际到会监事3人,占公司全体监事人数的100%,会议由监事会主席陈剑钊先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定,形成的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况(一)审议《关于公司<2018年半年度报告>及其摘要的议案》经审核,监事会认为董事会编制和审核公司2018年半年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2018年半年度报告》及《2018年半年度报告摘要》同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司《关于2018年半年度报告披露的提示性公告》同时刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。(二)审议《关于公司<2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
经审核,监事会认为公司2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告符合《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
等相关规则和公司《募集资金管理制度》的规定,内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏,如实反映了公司募集资金实际存放与使用情况,不存在募集资金存放与使用违规的情形。
《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。三、备查文件(一)经与会监事签字确认的《广东奥飞数据科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》。
广东奥飞数据科技股份有限公司
监事会2018年8月28日