广东奥飞数据科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况广东奥飞数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议（以下简称“会议”）于2018年8月27日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。会议通知已于2018年8月16日以电话、专人送达等方式发出。公司应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人,其中董事冯康、罗翼以通讯方式参会，会议由公司副董事长何烈军先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如下决议：
（一）审议通过《关于公司<2018年半年度报告>及其摘要的议案》经审议，同意2018年半年度报告及其摘要，认为报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2018年半年度报告》及《2018年半年度报告摘要》同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司《关于2018年半年度报告披露的提示性公告》同时刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。（二）审议通过《关于公司<2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
经审议，董事会认为：公司2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告符合《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规则和公司《募集资金管理制度》的规定，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实反映了公司募集资金实际存放与使用情况，不存在募集资金存放与使用违规的情形。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。三、备查文件：
（一）经与会董事签字确认的《广东奥飞数据科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》；
（二）经独立董事签字确认的《独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。
广东奥飞数据科技股份有限公司
董事会2018年8月28日