北京百华悦邦科技股份有限公司
第二届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
1.会议通知的时间和方式：2018 年 5 月 21 日，电话、邮件及专人送出的方
式通知。
2.会议召开时间：2018 年 5 月 25 日
3.会议召开地点：公司会议室
4.会议召开方式：现场结合通讯表决
5.会议出席情况：
应出席董事会会议的董事人数共 7 人,实际出席会议的董事 7 人，其中以通
讯方式出席会议的董事 6 人。独立董事庞军、陈爱珍、周海涛，董事李岩，陈进、
白松涛以通讯表决方式出席会议。
6.会议主持人和列席人员：会议由公司董事长刘铁峰主持，部分高管列席
了会议。
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召集和召开程序符合《公司
法》、深圳证券交易所《股票上市规则》、本公司《章程》、《董事会议事规则》的
有关规定。
二、会议审议情况
1.审议通过了《关于调整 2018 年限制性股票与股票期权激励计划授予权益
数量价格的议案》
议案内容：
公司于 2018 年 5 月 4 日召开的 2017 年年度股东大会审议通过了《关于<公
司 2017 年年度利润分配及资本公积金转增股本预案>的议案》，并于 2018 年 5
月 16 日披露了公司 2017 年年度权益分派实施公告。以公司最新的总股本
54,308,700 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 6.8 元（含税）， 合
计派发现金 36,929,916 元；同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股，共
计转增 27,154,350 股。该方案已于 2018 年 5 月 22 日实施完毕。
根据公司《2018 年限制性股票与股票期权激励计划》的规定，若公司发生
资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股等影响公司股本总量
或公司股票价格事项的，公司应对限制性股票的授予价格、数量和股票期权的行
权价格、数量做相应的调整。
经过上述调整后，公司 2018 年限制性股票与股票期权激励计划首次授予的
限制性股票的数量为 240,000 股，授予价格为 13.9133 元/股；首次授予的期权数
量为 271,125 股，行权价格为 28.2733 元/股；预留部分的股票期权的数量为
127,650 股。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
公告。
议案表决结果：
同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。董事李岩为本次激励计划的激
励对象，对本议案回避表决。
公司独立董事已对该议案发表独立意见。
2.审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入自有资金的议案》
议案内容：
为顺利推进募集资金投资项目的实施，在募集资金到位前，公司根据项目进
展实际情况以自筹资金预先投入募集资金投资项目。截至 2017 年 12 月 31 日，
公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际金额为 11,151,698.36 元。公
司拟在不影响募集资金投资项目正常实施、不变相改变募集资金投向和损害股东
利益的情况下，使用募集资金全部予以置换。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
公告。
议案表决结果：
同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。
公司独立董事已对该议案发表独立意见，保荐机构中信建投证券股份有限
公司对此事项发表了核查意见。
3.审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司进行增资的议案》
议案内容：
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
公告。
议案表决结果：
同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。
保荐机构中信建投证券股份有限公司对此事项发表了核查意见。
三、备查文件
1.《公司第二届董事会第二十一次会议决议》；
2.《独立董事关于第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》；
特此公告。
北京百华悦邦科技股份有限公司
董事会
2018 年 5 月 25 日
