惠州光弘科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
惠州光弘科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第一次会议于公司2019年第一次临时股东大会选举产生第二届监事会成员后,经全体监事同意豁免会议通知时间要求,以电话、口头等方式向全体监事送达。本次会议于2019年3月20日下午在公司会议室以现场加通讯的方式召开。会议应出席监事3人,实际出席会议监事3人。公司董事和高级管理人员列席会议。由刘冠尉先生主持本次会议。会议召集和召开程序,符合《公司法》和公司章程规定。
经会议逐项审议和投票表决,全部议案均获通过,会议决议如下:
一、 通过《关于选举第二届监事会主席的议案》
同意选举刘冠尉为公司第二届监事会主席,任期三年,自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。
表决情况:3票赞成,0票弃权,0票反对。
特此公告。
惠州光弘科技股份有限公司
监事会2019年3月20日