读取中,请稍候

00-00 00:00:00
--.--
0.00 (0.000%)
昨收盘:0.000今开盘:0.000最高价:0.000最低价:0.000
成交额:0成交量:0买入价:0.000卖出价:0.000
市盈率:0.000收益率:0.00052周最高:0.00052周最低:0.000
西菱动力:2019年第三次临时股东大会决议公告 下载公告
公告日期:2019-08-02

成都西菱动力科技股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1、本次股东大会未出现否决议案的情况;

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、 会议召开情况

1、会议召开时间

(1)现场会议召开时间为:2019年8月2日(星期五)下午14:00。

(2)网络投票时间为:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年8月2日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年8月1日下午15:00至2019 年8月2日下午15:00期间的任意时间。

2、会议召开地点:成都市青羊区腾飞大道298号公司会议室

3、会议召集人:公司董事会

4、会议主持人:公司董事涂鹏先生

5、表决方式:本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式

二、 会议出席情况

本次会议出席会议股东合计5人,合计持有公司股份54,802,497股,占公司股份总数34.2516%。

本次会议通过网络投票方式出席会议股东1人,持有公司股份54,672,845股;通过现场方式出席会议股东4人,持有公司股份129,652股。

出席本次会议中小股东2人,合计持有公司股份20,671股。公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。本次会议的本次会议的计票人为股东喻梅女士,监票人为股东王先锋先生及监事何相东先生。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《成都西菱动力科技股份有限公司章程》及《成都西菱动力科技股份有限公司股东大会议事规则》的规定。

三、 会议审议情况

1、审议通过了《关于增加公司经营范围及修改公司章程的议案》公司股东大会经审议同意《关于增加公司经营范围及修改公司章程的议案》表决结果:54,802,497股赞成,占出席会议有表决权股份数100.00%;0股反对,占出席会议有表决权股份数0.00%;0股弃权,占出席会议有表决权股份数0.00%。此议案现场投票赞成129,652股,反对0股,弃权0股;通过网络投票赞成54,672,845股,反对0股,弃权0股。

此议案中小股东表决情况为:20,671股赞成,占出席会议中小股东有表决权股份数100.00%;0股反对,占出席会议中小股东有表决权股份数0.00%;0股弃权,占出席会议中小股东有表决权股份数0.00%。

此议案为特别决议事项,已由出席会议股东所持表决权总数三分之二以上赞成通过。

四、 律师出具的法律意见

德恒律师认为,公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,本次会议通过的决议合法有效。

五、 备查文件

1、《成都西菱动力科技股份有限公司2019年第三次临时股东大会会议记录》

2、《北京德恒律师事务所关于成都西菱动力科技股份有限公司2019年第三次

临时股东大会的法律意见》

成都西菱动力科技股份有限公司董事会

2019年8月2日


  附件:公告原文
返回页顶