深圳科创新源新材料股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2019年3月7日（星期四）下午14:30；
（2）网络投票时间：2019年3月6日-2019年3月7日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年3月7日上午09:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2019年3月6日下午15:00至2019年3月7日下午15：00期间的任意时间。
2、会议召开方式：本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式。
3、会议召开地点：深圳市光明新区公明街道光侨大道3333号新健兴科技工业园B3栋4楼公司会议室。
4、会议召集人：公司第二届董事会。
5、会议主持人：董事长周东先生。
6、本次股东大会会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》等规定。
7、会议出席情况
公司股份总数为89,215,391股，参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共7名，代表股份57,971,091股，占公司股份总数的64.9788％。其中：
（1）现场出席本次股东大会的股东及股东授权代表共5名，代表股份
40,840,391股，占公司股份总数的45.7773％；通过网络投票的股东共2名，代表股份17,130,700股，占公司股份总数的19.2015％；
（2）单独或合计持有公司股份比例低于5%的中小股东及股东代理人共1名，代表股份2,800股，占公司股份总数的0.0031％。
（3）公司部分董事、监事和高级管理人员及见证律师出席、列席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场书面记名投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案并形成了决议：
（一）审议《关于修订<公司章程>并办理工商登记的议案》
1、总表决情况：
同意57,971,091股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
2、中小股东总表决情况：
同意2,800股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
《关于修订<公司章程>并办理工商登记的议案》获得出席股东大会的股东有表决权股份的2/3以上通过，表决结果为通过。
（二）审议《关于变更会计师事务所的议案》
1、总表决情况：
同意57,971,091股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
2、中小股东总表决情况：
同意2,800股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃
权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见情况
本次股东大会经北京海润天睿律师事务所律师见证，并出具法律意见书。见证律师认为，公司本次股东大会召集、召开程序符合有关法律、行政法规《股东大会规则》、《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件1、深圳科创新源新材料股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议；2、北京海润天睿律师事务所关于深圳科创新源新材料股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
深圳科创新源新材料股份有限公司
董事会二〇一九年三月七日