深圳科创新源新材料股份有限公司
关于选举公司副董事长的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳科创新源新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 5 月 15
日召开了第一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于选举公司副董事长的议
案》，董事会同意选举张淑香女士担任公司副董事长，任期自董事会审议通过之
日起至第一届董事会任期届满日止。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见，认为公司选举张淑香女士为公司
副董事长的提名程序及会议审议程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
张淑香女士满足担任公司副董事长的要求，符合担任公司副董事长的任职资格，
不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司
章程》中规定禁止任职的条件。
张淑香女士个人简历详见附件。
特此公告。
深圳科创新源新材料股份有限公司
董事会
二〇一八年五月十五日
附件：张淑香女士个人简历。
张淑香女士，1965年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生
学历。1989年至2003年，任职于牡丹江市第一人民医院，担任院长助理；2004
年至2014年，任职于深圳迈瑞生物医疗股份有限公司，担任副总裁；2014年至今，
任职于深圳优珑影业投资有限公司，担任副董事长；2015年9月至2017年3月，担
任深圳科创新源新材料股份有限公司独立董事。
张淑香女士未持有公司的股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持
有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系；与公司或其控股股东及实际控
制人不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国
证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司
董事，从未受到中国证监会行政处罚，从未受到证券交易所公开谴责或者通报批
评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，
经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。
